Carta del Vicepresidente Ejecutivo
Cooperación entre el sector público y el privado
–2da Edición para las autoridades de control legal
E
s difícil creer que ya ha pasado más de un
año desde nuestra edición inaugural de
“Las Autoridades De Control Legal” de
ACAMS Today.
Gracias a nuestros autores, y por supuesto a
nuestro tremendo Jefe de Redacción, nuestros
miembros elogiaron universalmente nuestro
intento de reconocer el crítico papel que juegan
las autoridades de los Estados Unidos y de todo el
mundo en el constante reto de combatir el crimen
financiero, el lavado de dinero y las actividades
relacionadas. Como lo prometimos, ACAMS ha
hecho de esta edición un evento anual permanente y estamos orgullosos de ofrecer la edición
de 2012 para que nuestros miembros, y todos
aquellos que leen ACAMS Today, comprendan
mejor el importante trabajo de nuestros colegas.
Para asegurarnos de que ACAMS no reconozca solamente los esfuerzos del gobierno en
nuestra revista, nos enorgullece anunciar el
primer Premio ACAMS de Cooperación entre el
Sector Público y el Privado en marzo de 2012
a HIS y JPMorgan Chase del Departamento de
Seguridad Nacional por su trabajo seminal de
información y prevención de tráfico de seres
humanos. No será difícil continuar destacando
el éxito del gobierno y el sector privado en esta
amplia y desafiante área del crimen financiero.
De cualquier manera, quiero animar a nuestros
miembros a que consideren candidatos y me
envíen sus recomendaciones.
Nos deja una profesional de ALD dedicada
a la cooperación entre el sector público y
el privado
Estaría mal de mi parte no señalar el fallecimiento, desde la edición de 2011, de una verdadera pionera de ALD en cuanto al trabajo
conjunto. Puede que Pat Wise no sea muy conocida por la gran mayoría de los profesionales de
ALD, pero ella era una incansable y temprana
adaptadora del concepto de la cooperación entre
el sector público y el privado en nuestro campo.
Conocíamos a Pat como una funcionaria de
cumplimiento divertida y sensata que creía que
algunos de los retos en el campo de la prevención de lavado de dinero (en aquel entonces no
se conocía como ALD) podrían ser abordados
animando al gobierno y a los banqueros a hablar
y a trabajar juntos. Pat trabajó con varios colegas
y estableció contacto con el Servicio de Rentas
Internas (igualmente comprometido a la cooperación) y así nació el Foro de ALD de la Costa
Oeste (WCALD). Lamentablemente, este año es el
20tvo aniversario del evento y Pat no estará ahí en
persona, pero sí en espíritu.
Se que todos somos mejores por haber trabajado
con Pat. Gracias Pat por tu compromiso para con
toda la comunidad de ALD. Te extrañamos.
¿Qué puede esperar para el resto de 2012?
Esperamos que ya haya leído su revista favorita en línea (ACAMS Today, por supuesto).
ACAMSToday.org nos da más flexibilidad para
publicar contenido: varias entrevistas con
líderes de la comunidad de ALD y extensos
artículos que expanden a los de la edición
impresa. Estamos emocionados con las posibilidades y animamos a la comunidad de ACAMS
a que continúe sugiriéndonos tópicos, autores y
asuntos para nuestras entrevistas.
Ahora que ACAMS llegará a tener 12,500 miembros y cerca de 30 capítulos en junio, nuestro
crecimiento nos deja claro que debemos continuar expandiendo el servicio para miembros. En
ACAMS se han estado expandiendo los tópicos
cubiertos ya por cierto tiempo, pero ahora
debemos ampliar su acceso a la capacitación
avanzada y a otros productos y servicios.
En cuanto a los servicios, ACAMS ha reforzado
nuestra serie de charlas en vivo para asegurarnos
de que usted reciba información y orientación
actualizada sobre propuestas, orientación e
informes clave del gobierno. Nuestra sección de
recursos en acams.org y nuestras frecuentes
encuestas le dan penetración sobre lo que están
pensando sus colegas y dónde encontrar documentos importantes.
En cuanto a capacitación, ACAMS continua
creando asociaciones con proveedores de servicios por todo el mundo para que usted tenga
acceso a educación tanto general como a la
medida de sus necesidades.
Para quienes se han graduado como CAMS,
ACAMS está cerca de anunciar oficialmente
nuestro nuevo programa de Certificación Avanzada. Para cuando llegue la conferencia anual en
octubre, podremos ofrecerles una hoja de solicitud para un programa que expandirá sus conocimientos de ALD