Noticias de los miembros
Henri Faizi Auni
República Democrática
del Congo
Henri Faizi Auni es vicepresidente de la Unidad de Inteligencia Financiera de CENAREF en la República
Democrática del Congo.
Faizi ha estado trabajando en ALD desde 2003
como Director del GREB, Working Group
contra el lavado de dinero y la financiación del
terrorismo en el Banco Central del Congo. Participó completa y activamente en la creación de
CENAREF en 2009 y ha participado en numerosas conferencias internacionales (FATF) y
seminarios (Egmont Group). También visitó
varias veces las unidades financieras de Bélgica
(CTIF) y Francia (TRACFIN) para capacitación.
Dirigió conferencias nacionales de ALD para
los sectores bancario y de minería, y contables,
abogados y otros ejecutivos de unidades de las
agencias del orden público con apoyo financiero
del FMI y el Banco Mundial.
Faizi tiene 10 años de experiencia en el sector
bancario como Director del Departamento de
Supervisión bancaria en el Banco Central del
Congo y Gerente en la Unidad de Control Financiero en CITI (Congo). Antes de unirse a CITI
trabajó para dos firmas de auditoría internacionales: KPMG y PwC y también como asesor
financiero independiente. Emprendió, en un
alto nivel, asignaciones tanto de auditoría como
de asesoría e investigación en su país y otras
naciones de África Central como la República
del Congo (Brazzaville), Camerún y Burundi.
Faizi se graduó del Colegio de Comercio en Kinshasa en la República Democrática del Congo y
es miembro de asociaciones profesionales de
contabilidad y auditoría en su país. Faizi está
pugnando con sus colegas por fortalecer a
CENAREF como una herramienta eficaz en la
lucha contra el lavado de dinero, el fraude, y la
corrupción usando muchas de las oportunidades
que ofrece ACAMS.
Irene Meijer-van Haaster, CAMS
Amsterdam, Holanda
Después de trabajar en varias
funciones de ventas en la
industria bancaria Irene Meijer
comenzó su carrera en Gestión
de Riesgos de Cumplimiento en 2003. Meijer
mantuvo varias posiciones de cumplimiento en
diferentes divisiones, (local, regional y oficina
principal), en Europa y Asia antes de convertirse
en Directora Global de ALD y Crimen Económico Financiero (CEF) para el Banco ING en
noviembre de 2010. Meijer y su equipo prestan
asesoría, establecen estándares globales y
manejan programas de capacitación y concienciación sobre riesgos de CEF. Tiene supervisión
global y un papel de monitoreo relacionado con
el marco de control de FEC y la implementación
de políticas relacionadas.
La ambición de Meijer es apoyar al banco asegurándose de que haga lo correcto, y de manera
correcta, día tras día. Hace esto formando
equipo con otras funciones de riesgo no
financiero, siendo emprendedora en la identificación, medición y gestión de riesgos, adaptándose al cambiante marco de regulación y
prestando asesoría profesional a la medida a
socios de negocios.
Meijer tiene una maestría de la Universidad
de Londres y una maestría ejecutiva de postgrado en Cumplimiento de la Universidad de
Amsterdam. Es miembra certificada como
CAMS del capítulo de Benelux.
Lauren Sparks, CAMS
Houston, TX, EE.UU.
Laur