RESUMEN DE LA CONFERENCIA
que contó con conferenciantes de instituciones
financieras, esbozó el crecimiento de crímenes
financieros que tienen a los ancianos como
víctimas. Se calcula que en los Estados Unidos
los ancianos son víctimas de crímenes financieros con una pérdida anual de 2.9 billones
(norteamericanos) de dólares. Loewy identificó
los siguientes factores en cuanto a la imposición de la ley contra el abuso financiero a los
ancianos:
• Formar una sólida asociación con tecnología
de la información antifraude
• ¿Dio el cliente su consentimiento para la
transferencia de dinero, o podría haberlo
dado?
Diseño de cuadro de ALD: Un método
diverso por funcionario del Departamento
de Justicia de los EE.UU. en sintonía
con asesor jurídico experto y ejecutivo
bancario
• ¿Tiene el cliente/la víctima capacidad (competencia) para dar testimonio?
• ¿Se puede demostrar un cargo penal más
allá de toda duda razonable, o parce ser esto
fundamento