RESUMEN DE LA CONFERENCIA
Imposición de la ley mediante
liderazgo en la Conferencia
de 2012 de MoneyLaundering.com
L
a continua relación y las colaboraciones
profesionales que existen entre las autoridades y los sectores de servicios financieros fue uno de los puntos principales de las
presentaciones en la 17va Conferencia Anual
de Antilavado de Dinero de Moneylaundering.
com celebrada en Hollywood, Florida el pasado
marzo. Destacamos lo siguiente de las sesiones
que presentaron oficiales del campo de la imposición de la ley.
Discurso de apertura
Durante su discurso de apertura, J. Chris
Warrener, Jefe de Sección, Sección de Operaciones de Financiación de Terrorismo, División
13, Departamento Federal de Investigaciones
(FBI), proporcionó un vistazo general de algunos
de los principales papeles de imposición y coordinación que administra el FBI. Entre las áreas
en que Warrener se centró durante la presentación estuvieron las amenazas terroristas y sus
métodos de financiación, las labores de organización del FBI, y la cooperación entre el sector
público y el privado y sus dificultades. La presentación también tuvo incluida una actualización
sobre las actividades relacionadas con la financiación del terrorismo de Al Qaida, Al-Qaida en
la Península Arábica (AQAP), Al Shabaab, los
guerrilleros islamistas del sur de Somalia, y las
actividades de Irán y sus mandatarios.
Abuso de ancianos: la percepción
de un fiscal
Cómo evitar el abuso financiero de los ancianos
fue uno de los nuevos temas de la conferencia de
este año. El punto de vista de las autoridades y
los fiscales fue presentado por Loewy, una fiscal
de distrito auxiliar en el Despacho del Fiscal de
Distrito del Condado de Nueva York. La sesión,
52 ACAMS TODAY | Junio–Agosto 2012 | ACAMS.ORG/ESPANOL | ACAMSTODAY.ORG