Spanish ACAMS Today (Junio-Agosto 2012) Vol. 11. No. 3 | Page 52

RESUMEN DE LA CONFERENCIA Imposición de la ley mediante liderazgo en la Conferencia de 2012 de MoneyLaundering.com L a continua relación y las colaboraciones profesionales que existen entre las autoridades y los sectores de servicios financieros fue uno de los puntos principales de las presentaciones en la 17va Conferencia Anual de Antilavado de Dinero de Moneylaundering. com celebrada en Hollywood, Florida el pasado marzo. Destacamos lo siguiente de las sesiones que presentaron oficiales del campo de la imposición de la ley. Discurso de apertura Durante su discurso de apertura, J. Chris Warrener, Jefe de Sección, Sección de Operaciones de Financiación de Terrorismo, División 13, Departamento Federal de Investigaciones (FBI), proporcionó un vistazo general de algunos de los principales papeles de imposición y coordinación que administra el FBI. Entre las áreas en que Warrener se centró durante la presentación estuvieron las amenazas terroristas y sus métodos de financiación, las labores de organización del FBI, y la cooperación entre el sector público y el privado y sus dificultades. La presentación también tuvo incluida una actualización sobre las actividades relacionadas con la financiación del terrorismo de Al Qaida, Al-Qaida en la Península Arábica (AQAP), Al Shabaab, los guerrilleros islamistas del sur de Somalia, y las actividades de Irán y sus mandatarios. Abuso de ancianos: la percepción de un fiscal Cómo evitar el abuso financiero de los ancianos fue uno de los nuevos temas de la conferencia de este año. El punto de vista de las autoridades y los fiscales fue presentado por Loewy, una fiscal de distrito auxiliar en el Despacho del Fiscal de Distrito del Condado de Nueva York. La sesión, 52 ACAMS TODAY | Junio–Agosto 2012 | ACAMS.ORG/ESPANOL | ACAMSTODAY.ORG