SOLUCIONES PRÁCTICAS
que cumplían sus condenas, estos delincuentes
y sus operativos delictivos volvían enseguida a
sus negocios ilegales.
por toda el área de los tres estados de Maryland,
Virginia, y Washington, DC, para recoger y pagar
dinero por las apuestas ilegales de deportes.
La mayoría de los apostadores vivían en el
Condado de Fairfax.
En octubre de 2004, la División contra el
Crimen Organizado y los Narcóticos formó
la Unidad Antilavado de Dinero Especial de
Investigaciones y Narcóticos para combatir
a los delincuentes y sus operativos delictivos.
Esta brigada consiste en cuatro detectives y un
sargento/supervisor. La misión de la Unidad es
atacar a los delincuentes y sus operativos delictivos mediante la identificación y la incautación
de sus activos.
Una vez que se formó la Unidad Antilavado
de Dinero, necesitaba las herramientas para
cumplir con su misión. El Departamento de
Policía del Condado de Fairfax fue una de
las primeras agencias locales de la policía en
participar en el programa de acceso de la Red
de Acatamiento de Delitos Financieros. Este
programa le permite a la policía local buscar
informes de actividad sospechosa, informes de
transacción en efectivo e informes de transacción en efectivo de casinos.
En 2005, la Unidad Antilavado de Dinero
asistió a la conferencia de MoneyLaundering.
com en Hollywood, Florida. A sus regreso,
se encontró un panfleto de la Asociación de
Especialistas Certificados de Antilavado de
Dinero (ACAMS) entre la información proporcionada en la conferencia.
La Unidad comenzó a investigar a delincuentes involucrados en lavado de dinero.
Solicitaron ordenes de arresto por lavado de
dinero y el delito del que proviene. Los magistrados de aquel entonces no estaban familiarizados con el relativamente nuevo estatuto de
lavado de dinero constituido en ley en 1999, y
a veces se mostraban reacios a conceder las
ordenes de arresto por falta de conocimiento
del código penal.
Para superar este problema, la Unidad Antilavado de Dinero asistió a la conferencia de
ACAMS en 2006. La Unidad estudió en grupo
para prepararse para el examen de Especialista Certificado de Antilavado de Dinero
(CAMS) y lo aprobaron. Cada miembro de la
Unidad menciona el certificado de CAMS en
sus cualificaciones en declaraciones juradas
de ordenes de registro. Desde entonces
ningún miembro ha sido cuestionado nunca al
solicitar ordenes de arresto o de registro.
Otra fuente utilizada por la Unidad Antilavado
de Dinero es un grupo de reguladores bancarios, investigadores, y gerentes que forman la
Asociación de Seguridad de Instituciones Financieras (SAFI, Security Association of Financial
Institutions). La Unidad Antilavado de Dinero,
así como otras agencias locales y federales,
puede enviar una alerta SAFI, mejor llamada
una solicitud 314A relativa a los objetivos de
sus investigaciones. La alerta SAFI es enviada
a todas las instituciones financieras que son
miembro de la SAFI. La solicitud solamente pide
que si los objetivos solicitados de una investigación utilizan una institución financiera que
es miembro de la SAFI, la institución avise a la
agencia solicitante. La SAFI ha sido muy valiosa
para la Unidad Antilavado de Dinero.
Las agencias locales de la policía solamente
pueden investigar los delitos que ocurren dentro
de sus límites jurisdiccionales; sin embargo, los
maleantes no se tienen que preocupar de límites
jurisdiccionales. Una manera de combatir los
crímenes que cruzan límites jurisdiccionales es
asociarse con agencias federales. Las asociaciones entre la policía local y las agencias federales han demostrado ser exitosas mediante
el enjuiciamiento de numerosos criminales y
figuras del crimen organizado.
La mayoría de los delitos que investigan las
jurisdicciones locales no cumplen los estatutos
federales. Este es el aspecto en el que la FCPD
se ha vuelto creativa a lo largo de los años. En
lugar de volver a inventar la rueda, la Unidad
Antilavado de Dinero aprovecha la fuerte
hermandad existente entre las entidades encargadas de imponer la ley.
Como ejemplo, en 2005 la Unidad Antilavado de
Dinero investigó a un sospechoso involucrado en
una operación ilegal de apuestas (de deportes).
El sospechoso tenía su residencia en el Distrito
de Columbia, pero se reunía con sus apostadores
La Unidad Antilavado de Dinero arrestó al
sospechoso en el Condado de Fairfax. La
Policía de Parques de los Estados Unidos
ejecutó una orden de registro para la FCPD
en la residencia del sospechoso en Washington, DC. La orden de registro reveló cuentas
bancarias y cajas fuertes en Florida, Ohio y
Texas. La Unidad Antilavado de Dinero se comunicó con las agencias locales de la policía donde
estaban ubicadas las sucursales bancarias y las
cajas fuertes. Basándose en la causa probable
de la FCPD para la investigación, las agencias
de la policía local en esas jurisdicciones redactó
y obtuvo ordenes de arresto. En esta investigación se decomisaron más de USD 500,000.00.
Una vez que el sospechoso fue enjuiciado
exitosamente y sus activos fueron incautados y
decomisados, la FCPD compartió esos activos
decomisados con las agencias de la policía
local en Washington, DC, Florida, Ohio y Texas.
Esto es tan solo uno de los ejemplos de cómo
la Unidad Antilavado de Dinero se ha asociado
exitosamente con agencias de la policía local
por todos los Estados Unidos resultando en la
incautación y decomiso de millones de dólares.
El objetivo de la Unidad Antilavado de Dinero es
garantizar que cuando los criminales sean capturados y sus organizaciones sean desmanteladas
no tengan los medios ni el dinero para volver a
empezar con sus crímenes.
La Unidad Antilavado de Dinero Especial de
Investigaciones y Narcóticos del Condado de
Fairfax se ha vuelto muy eficiente en su misión
desde sus comienzos en 2004. La Unidad ha
proporcionado capacitación a jurisdicciones
policiales por todo el estado de Virginia debido
a su éxito en operaciones e investigaciones.
Pero el éxito de la Unidad se atribuye a las
asociaciones formadas con las jurisdicciones
locales de la policía dentro y fuera del estado.
También se atribuye a los miembro ́