Spanish ACAMS Today (Junio-Agosto 2012) Vol. 11. No. 3 | Page 41

SOLUCIONES PRÁCTICAS que cumplían sus condenas, estos delincuentes y sus operativos delictivos volvían enseguida a sus negocios ilegales. por toda el área de los tres estados de Maryland, Virginia, y Washington, DC, para recoger y pagar dinero por las apuestas ilegales de deportes. La mayoría de los apostadores vivían en el Condado de Fairfax. En octubre de 2004, la División contra el Crimen Organizado y los Narcóticos formó la Unidad Antilavado de Dinero Especial de Investigaciones y Narcóticos para combatir a los delincuentes y sus operativos delictivos. Esta brigada consiste en cuatro detectives y un sargento/supervisor. La misión de la Unidad es atacar a los delincuentes y sus operativos delictivos mediante la identificación y la incautación de sus activos. Una vez que se formó la Unidad Antilavado de Dinero, necesitaba las herramientas para cumplir con su misión. El Departamento de Policía del Condado de Fairfax fue una de las primeras agencias locales de la policía en participar en el programa de acceso de la Red de Acatamiento de Delitos Financieros. Este programa le permite a la policía local buscar informes de actividad sospechosa, informes de transacción en efectivo e informes de transacción en efectivo de casinos. En 2005, la Unidad Antilavado de Dinero asistió a la conferencia de MoneyLaundering. com en Hollywood, Florida. A sus regreso, se encontró un panfleto de la Asociación de Especialistas Certificados de Antilavado de Dinero (ACAMS) entre la información proporcionada en la conferencia. La Unidad comenzó a investigar a delincuentes involucrados en lavado de dinero. Solicitaron ordenes de arresto por lavado de dinero y el delito del que proviene. Los magistrados de aquel entonces no estaban familiarizados con el relativamente nuevo estatuto de lavado de dinero constituido en ley en 1999, y a veces se mostraban reacios a conceder las ordenes de arresto por falta de conocimiento del código penal. Para superar este problema, la Unidad Antilavado de Dinero asistió a la conferencia de ACAMS en 2006. La Unidad estudió en grupo para prepararse para el examen de Especialista Certificado de Antilavado de Dinero (CAMS) y lo aprobaron. Cada miembro de la Unidad menciona el certificado de CAMS en sus cualificaciones en declaraciones juradas de ordenes de registro. Desde entonces ningún miembro ha sido cuestionado nunca al solicitar ordenes de arresto o de registro. Otra fuente utilizada por la Unidad Antilavado de Dinero es un grupo de reguladores bancarios, investigadores, y gerentes que forman la Asociación de Seguridad de Instituciones Financieras (SAFI, Security Association of Financial Institutions). La Unidad Antilavado de Dinero, así como otras agencias locales y federales, puede enviar una alerta SAFI, mejor llamada una solicitud 314A relativa a los objetivos de sus investigaciones. La alerta SAFI es enviada a todas las instituciones financieras que son miembro de la SAFI. La solicitud solamente pide que si los objetivos solicitados de una investigación utilizan una institución financiera que es miembro de la SAFI, la institución avise a la agencia solicitante. La SAFI ha sido muy valiosa para la Unidad Antilavado de Dinero. Las agencias locales de la policía solamente pueden investigar los delitos que ocurren dentro de sus límites jurisdiccionales; sin embargo, los maleantes no se tienen que preocupar de límites jurisdiccionales. Una manera de combatir los crímenes que cruzan límites jurisdiccionales es asociarse con agencias federales. Las asociaciones entre la policía local y las agencias federales han demostrado ser exitosas mediante el enjuiciamiento de numerosos criminales y figuras del crimen organizado. La mayoría de los delitos que investigan las jurisdicciones locales no cumplen los estatutos federales. Este es el aspecto en el que la FCPD se ha vuelto creativa a lo largo de los años. En lugar de volver a inventar la rueda, la Unidad Antilavado de Dinero aprovecha la fuerte hermandad existente entre las entidades encargadas de imponer la ley. Como ejemplo, en 2005 la Unidad Antilavado de Dinero investigó a un sospechoso involucrado en una operación ilegal de apuestas (de deportes). El sospechoso tenía su residencia en el Distrito de Columbia, pero se reunía con sus apostadores La Unidad Antilavado de Dinero arrestó al sospechoso en el Condado de Fairfax. La Policía de Parques de los Estados Unidos ejecutó una orden de registro para la FCPD en la residencia del sospechoso en Washington, DC. La orden de registro reveló cuentas bancarias y cajas fuertes en Florida, Ohio y Texas. La Unidad Antilavado de Dinero se comunicó con las agencias locales de la policía donde estaban ubicadas las sucursales bancarias y las cajas fuertes. Basándose en la causa probable de la FCPD para la investigación, las agencias de la policía local en esas jurisdicciones redactó y obtuvo ordenes de arresto. En esta investigación se decomisaron más de USD 500,000.00. Una vez que el sospechoso fue enjuiciado exitosamente y sus activos fueron incautados y decomisados, la FCPD compartió esos activos decomisados con las agencias de la policía local en Washington, DC, Florida, Ohio y Texas. Esto es tan solo uno de los ejemplos de cómo la Unidad Antilavado de Dinero se ha asociado exitosamente con agencias de la policía local por todos los Estados Unidos resultando en la incautación y decomiso de millones de dólares. El objetivo de la Unidad Antilavado de Dinero es garantizar que cuando los criminales sean capturados y sus organizaciones sean desmanteladas no tengan los medios ni el dinero para volver a empezar con sus crímenes. La Unidad Antilavado de Dinero Especial de Investigaciones y Narcóticos del Condado de Fairfax se ha vuelto muy eficiente en su misión desde sus comienzos en 2004. La Unidad ha proporcionado capacitación a jurisdicciones policiales por todo el estado de Virginia debido a su éxito en operaciones e investigaciones. Pero el éxito de la Unidad se atribuye a las asociaciones formadas con las jurisdicciones locales de la policía dentro y fuera del estado. También se atribuye a los miembro ́