SOLUCIONES PRÁCTICAS
Asociaciones poderosas:
La Unidad Antilavado de Dinero
A
lo largo de la historia la policía ha
luchado por abatir el crimen organizado. Alfonso “Al” Gabriel Capone y
su notoria pandilla dejaron incapacitada a una
ciudad entera con miedo y terror en los años
1920 durante la ley seca. Los clubs de motociclistas forajidos han prosperado desde los
años1960 mediante ganancias ilícitas derivadas
de la prostitución, el tráfico de drogas y la venta
de armas. Ahora, con tecnología, el crimen organizado prospera con crímenes por computadora,
fraudes de hipotecas, robos de identidad, y la
lista sigue y sigue.
Los organismos federales a cargo de la imposición de la ley utilizan a la policía, (sin límites de
jurisdicción), para investigar al crimen organizado. Duras leyes federales ayudan a esas investigaciones. Todos los días se emiten citaciones
del Gran Jurado y ordenes federales de registro
por todo nuestro país y en el extranjero. Durante
las investigaciones, los agentes tienen a su disposición citaciones administrativas.
Un hecho se ha destacado a lo largo de la
historia: los delincuentes y el crimen organizado
no pueden realizar sus actividades sin dinero.
La mayoría de los delitos se cometen para robar
dinero que es reinvertido para cometer más
40 ACAMS TODAY | Junio–Agosto 2012 | ACAMS.ORG/ESPANOL | ACAMSTODAY.ORG
delitos. Las ganancias de los delitos se utilizan
entonces para comprar artículos, servicios y
propiedades ilícitas tanto tangibles como reales.
El crimen organizado ahora prospera incluso
más a través del lavado de dinero, lo cual ocurre
por todo el mundo.
El Departamento de Policía del Condado de
Fairfax (FCPD, Fairfax County Police Department), la segunda mayor agencia de la policía
del estado de Virginia, reconoció que los delincuentes y sus operativos delictivos estaban
siendo llevados a juicio exitosamente a través
de los tribunales. El problema era que, una vez