GUÍA PROFESIONAL
Después de mi carrera
en la policía
U
n cambio de carrera en la mediana
edad puede ser desalentador para
cualquiera. Los oficiales de la policía
no son una excepción. ¡Después de mantener
el orden, arriesgar la vida, educar a su comunidad y cargar con 10 libras de equipo en la
cintura durante todas sus horas de trabajo! La
comunidad de ACAMS le agradece su servicio
con esta guía para ayudarle mientras considera el siguiente paso en su carrera. Tal vez
esté considerando ya una carrera en antilavado de dinero (ALD) después de su carrera en
la policía o tal vez no — de cualquier manera,
lo siguiente le proporcionará consejos útiles
mientras usted determina el camino a seguir
después de la policía.
Para quienes no estén muy familiarizados con
el ALD, un buen conocimiento básico será un
buen punto a su favor cuando le entrevisten para
puestos relacionados con el ALD. “Los oficiales
de la policía en edad de jubilarse tienen que
entender cómo ve el sector privado las demandas
de cumplimiento de ALD. Deben estar preparados para dedicar tiempo y esfuerzo a aprender
una nueva manera de ver el lavado de dinero y
el cumplimiento. Les beneficiará mucho”. dijo
Michael McDonald, un veterano con 27 años de
experiencia en la División de Investigaciones
Criminales del Servicio de Rentas Internas y
presidente de Michael McDonald & Associates,
Inc, una firma de asesoría con sede en Miamiespecializada en el acatamiento de la Ley de
Secreto bancario de los EE.UU. y la Ley Patriot
de los EE.UU.
El proceso de esconder la fuente de dinero
obtenido ilícitamente o, más sencillamente,
lavar dinero “sucio” es una definición común
del lavado de dinero. Aunque esta definición
abarca absolutamente uno de los aspectos del
lavado de dinero, existen más aspectos del
lavado de dinero que deben tenerse en cuenta
al considerar una carrera en ALD. El lavado
de dinero también puede ser un intento de
ocultar o disimular la naturaleza, la ubicación,
la fuente, la titularidad, o el control de fondos
legítimos (como en la evasión de impuestos). El
combate contra la financiación del terrorismo,
el ocuparse del abuso financiero a personas
ancianas, y la identificación y detención del
tráfico de seres humanos son también labores
estrechamente relacionadas con las labores
de ALD y pueden ofrecer oportunidades de
carrera adicionales.
también existen estrictas expectativas de cumplimiento de ALD para otras industrias, como las
empresas de servicios monetarios y