Spanish ACAMS Today (Junio-Agosto 2012) Vol. 11. No. 3 | Page 30

DESAFÍOS ANTILAVADO Como parte de su plan de investigación, Columbo evaluó el análisis financiero preparado por su personal. Reconoció una secuencia de flujo de dinero a través de varias cuentas a empresas fantasma y finalmente a lugares fuera del país. En esta fase, el teniente Columbo uso especialistas de decomiso de activos para comenzar el proceso de realizar una investigación de decomiso de activos que avanzara paralelamente con su investigación criminal. Luego, hizo vigilar a Grant y Tim para determinar sus horarios de ida y venida a su oficina para determinar el momento más ventajoso para hacerles frente. Una mañana, un poco después de que Grant y Tim llegaran a su oficina, el teniente Columbo entró. Después de identificarse, advirtió a los socios que estaba investigando un alegato de fraude que los involucraba. Ellos se sorprendieron pero estaban preparados para ese encuentro. Grant y Tim habían coreografiado su respuesta para dicha eventualidad. Sin embargo, de manera característica cuando el teniente Columbo se acerca primero a sus sujetos, nuestros malhechores percibieron al detective con una disposición mental desdeñosa. Después de todo, un bufón como el teniente Columbo no podría tener un ingenio a la altura del de unos sofisticados artistas para la estafa como eran ellos. A nuestro héroe no se le escapó la sonrisa irrespetuosa que tenían en sus ojos. Escuchó expertamente mientras Grant y Tim mentían acerca de su actividad. Columbo les dijo a los socios que tenía que entrevistarlos por separado. Tim se puso furioso e intentó intimidar al buen teniente. Columbo avanzó a tientas durante sus entrevistas iniciales. Al salir, les pidió apologéticamente que le tuvieran paciencia, tan solo estaba haciendo su trabajo, y todo esto era probablemente un gran malentendido. Grant y Tim se sentían bastante seguros de sí mismos cuando el teniente Columbo salió de su oficina. Unos minutos después, Columbo regresó y les avisó tímidamente que podría tener que presentar una citación para sus cuentas bancarias, y les coment