En esta edición
4
4
Graduados CAMS
6
Noticias de los miembros
7
Carta del vicepresidente ejecutivo
8
Satisfacción a pesar de las dificultades
12
Leigh H. Winchell: Proactiva y reactiva
14
Peter Warrack, CAMS: Piense estratégicamente
16
Lecciones aprendidas de la multa de 8.75 millones de
libras a Coutts por suspender controles de ALD
20
El fraude y el lavado de dinero:
¿Puede usted pensar como un maleante?
24
Instrumento falso contra reembolso
26
Por qué lo hacemos, ¿por qué lo hacen ustedes?
28
¿Qué pasaría si el teniente Columbo investigara
fraudes en vez de homicidios?
32
No existen los SAR malos
34
¿Cuándo aprenderán las lecciones?
Cómo evitar que llamen a la puerta
36
Después de mi carrera en la policía
40
Asociaciones poderosas:
La Unidad Antilavado de Dinero
42
La delgada línea verde:
–Los beneficios de un equipo de revisión de SAR
44
Cómo apoyar los enjuiciamientos por lavado
de dinero y el decomiso de activos con
información tributaria
48
El caso Lindbergh:
Cómo los banqueros ayudaron a resolverlo
52
Imposición de la ley mediante liderazgo en la
Conferencia de 2012 de MoneyLaundering.com
54
De la editora
Conozca al personal de ACAMS
ACAMS TODAY | Junio–Agosto 2012 | ACAMS.ORG/ESPANOL | ACAMSTODAY.ORG
3