GUÍA PROFESIONAL
vivo y conferencias), ACAMS tiene numerosos
capítulos locales que ofrecen aprendizaje y oportunidades de establecer contactos profesionales
dirigidas a sectores específicos. La designación
de Especialista Certificado de Antilavado de
Dinero (CAMS) es el certificado preeminente de
antilavado de dinero. Lea los anuncios de trabajo
de ALD, la mayoría le pedirán la designación de
CAMS o un certificado parecido específico de
lavado de dinero. El sitio Web de ACAMS tiene la
ventaja de destacar vacantes de ALD.
Además de ACAMS, existen otras organizaciones para establecer contactos u obtener certificados en las que le podría interesar invertir
tiempo y dinero. La Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE)10 es una
de ellas. Durante los últimos cinco años o así,
las labores contra el fraude y el ALD han estado
estrechamente ligadas. FRALD es la nueva sigla
“candente” para la combinación de procesos de
detección de fraude y soluciones de ALD para
lograr una mayor eficiencia para reducir los
costos e incrementar la cobertura de riesgos.
Un lugar fantástico para encontrar gerentes
con vacantes, especialmente si está dispuesto
a mudarse, son las conferencias nacionales.
ACAMS organiza una conferencia nacional en
septiembre que reúne a profesionales de ALD,
vendedores, asesores y personal en el campo
de la imposición de la ley de todo el mundo.
Además, ACAMS y moneylaundering.com (http://
www.moneylaundering.com) se asocian anualmente para una conferencia en primavera. Los
conferenciantes invitados a ambas conferencias
son expertos en el campo del ALD. ¡De verdad
no debe perderse la oportunidad de conocer de
cerca a los expertos!
“Comuníquese con otros profesionales jubilados del campo de la imposición de la ley
que hayan realizado con éxito la transición
al sector privado”. — ofrece James P. Meade,
un veterano con 31 años de experiencia en la
División de Policía del Condado de Henrico
en Virginia y actual Gerente de Respaldo de
Investigación para el Centro Nacional para el
Control de Delitos de Guante Blanco (National
White Collar Crime Center). Michael McDonald
añade que tanto fiscales actuales como antiguos son también recursos excelentes ya que
conocen los estatutos pertinentes de antilavado
de dinero y con frecuencia ofrecen consejos y
comentarios francos.
Consejo: ¡Haga el mayor número posible de
nuevos contactos! Cuantos más contactos haga,
más probable será que se entere de vacantes
incluso antes de que se comuniquen al público.
¡Considere unirse a la junta de un capitulo local
para agudizar sus conocimientos y conocer a más
profesionales de ALD!
Consejo: ¡Considere certificarse antes de
comenzar su búsqueda de trabajo! Este
consejo viene con un aviso: Muchas organizaciones en busca de empleados conceden un
periodo específico para obtener un certificado
designado y a menudo pagan por la capacitación y el examen subsiguiente. “Tener el certificado de CAMS u otro certificado de antilavado
de dinero o fraude por adelantado le diferenciará de otros solicitantes de manera positiva,
cosa que los gerentes ciertamente considerarán” — dice Joe Soniat, antiguo Director de
Finanzas Agencia de Inteligencia de los EE.UU.
y Director de Ley de Secreto Bancario en Union
First Market Bankshares, ubicado en Richmond, VA.
CONSEJO #6
Hacer la transición desde el campo de la imposición de la ley a un puesto relacionado con el ALD
no es solo cuestión de cambiar de papel. Cada
organización tiene su propia cultura. La cultura
del campo de la imposición de la ley puede ser
considerada algo militarista. Lo más probable es
que la cultura de la organización que le contrate
no se base en dar y recibir ordenes. Muchas organizaciones ofrecen arreglos de trabajo flexibles,
teletrabajo, trabajos compartidos,