De LA eDitoRA
Febrero–abril
Graduados CAMS
C
recí en un pequeño pueblo del oeste, donde pasaba los días de verano paseando en
bicicleta con mi buena amiga Brittney. En el verano de 1984, mi pequeño pueblo sufrió
una de las inundaciones más grandes de su historia. Recuerdo que todos en el pueblo
colaboraban y apilaban bolsas de arena para mantener a todo el pueblo a salvo de la inundación. Por supuesto, yo era una niña y nada iba a impedir que mi amiga y yo paseáramos
en nuestras bicicletas. Íbamos por uno de los caminos principales del pueblo, que se había
convertido en un río, y decidimos que sería una excelente idea acercarnos para poder ver
mejor lo que sucedía. Nos trepamos a las bolsas de arena y rápidamente tuvimos una buena
imagen de lo que era el río. Brittney se acercó un poco demasiado al borde y en un instante ví a
mi buena amiga flotando en el río hacia una tragedia.
Jacqueline Abdool
Como mi amiga, a veces subestimamos lo que está frente a nosotros y deberíamos ser más
diligentes al analizar estos riesgos. El artículo principal titulado Flotando hacia el desastre
explica cómo los profesionales de cumplimiento deberían tomar mejores medidas de precaución al evaluar los riesgos geográficos. A veces las cosas o las situaciones no son siempre lo
que parecen.
Mills Alice
El segundo artículo presentado Desmistificando a la revisión independiente brinda una guía
sobre la preparación adecuada, qué esperar y el informe final. Conozca lo que los expertos
indican es el mejor método para que un NSM obtenga una revisión independiente exitosa.
Nur Liyana Binti Abdul Kahar Kamal
Darlene Abraham
Thomas Abraham
Mohammad Abu-taiemeh
Richard Adams
Pedro Aguerreberry
Mashhood Ahmed
Cem Akar
Hisham M. Al Sokkary
Derek Allister
Isye Lily Amelia
Melvin Anderson
Regina Anderson-Stevenson
Hugo Berland Arancibia
Ronald F Arcoleo
Ogun Ataoglu
Chandra Baldeo
Como parte de nuestra comunidad internacional, el artículo titulado Finanzas islámicas,
lavado de dinero y financiamiento del terrorismo ofrece una visión sobre el complejo y único
mundo de los servicios bancarios islámicos según la Shariah. Descubra cómo los bancos islámicos incorporan los principios de la ley islámica en sus programas de cumplimiento.
Karen Bannon
Además, en esta edición, presentamos dos nuevas secciones—Aspectos de Asia y Guía para
su Carrera. La sección Aspectos de Asia continúa con los esfuerzos de ACAMS para presentar
distintas partes del mundo a nuestros profesionales de cumplimiento. Esta nueva sección se
concentrará en temas de cumplimiento en la región de Asia. El artículo de esta edición incluye
entrevistas a fondo con prominentes oficiales de cumplimiento de Asia realizadas por Hue
Dang, Director de Asia de ACAMS.
Andres Bautista
La sección Guías para la Carrera contendrá la información y guías necesarias sobre cómo
pueden los profesionales de cumplimiento progresar en sus carreras y mejorar sus habilidades
en este campo en constante evolución.
Lori A. Barthelemy
Patrick Bartiromo
Paolo Bas
Daniel Bender
Lee Betteridge
Christopher Bevis
Matthew Bilse
Muhammad Afiq Bin Annuar
Amirul Hanif Bin Mohd Nasir
Intan Dahlia Binti Ahmad Kamal
Nur Latifah Binti Arif Shah
Nor Diyana Binti Md Amin
Además, quisiera agradecer a nuestros muchos autores que contribuyen con ACAMS Today
y por ellos me gustaría que ustedes, los lectores, nominen un artículo de 2010 que les haya
gustado o que consideren el más útil para el Premio al Artículo del Año de ACAMS Today.
Por favor, envíen su nominación a editor@acams.org antes del 1ro. de Agosto de 2011. Asegúrense de enviar también sus nominaciones para el Premio al Profesional ALD del Año de
ACAMS. Para obtener más detalles sobre el proceso de nominación para el Profesional
ALD del Año, por favor visiten el sitio www.acamsglobal.org/professional-of-the-year.asp.
Los ganadores recibirán su premio durante la Conferencia Anual de ACAMS en Las Vegas,
Nevada en septiembre.
Noraishah Binti Musa
Para aquellos que se estén preguntando qué sucedió, mi amiga Brittney sobrevivió a la inundación del ’84 sin un rasguño.
Michelle Brown
Como siempre, no se olviden de enviarme sus comentarios, ideas para artículos y sugerencias
directamente a editor@acams.org.
Joseph Boccio
Paul Bottle
Connie S. Boyer
Bob Boyle
Michael Boyle
Maureen Brennan
Alberto Javier Bringas Gomez
Michael Brown
Nathen Brown
Andrius Burggren
Scott Butler
Christopher Byrne
Rachele Byrne
David N Cain
Tracy Carmon
Karla Monterrosa-Yancey, CAMS
editora en jefe
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ACAMS TODAY | JuniO–AgOSTO 2011 | ACAMS.ORg/ESPAnOL
Carl E Case III
Wendy Chacon