Junio–Agosto 2011 | VoL. 10 no. 3
www.ACAMS.org/espanol
en L A PoRtADA
ACAMS
Vicepresidente Ejecutivo:
John J. Byrne, CAMS
La Revista Para los Profesionales en el Campo Antilavado de Dinero
Flotando hacia el
desastre 30
Editora en Jefe
Karla Monterrosa-Yancey, CAMS
Directora Global de Conferencias y Entrenamiento:
Eva Bender
Vicepresidente Senior de Desarrollo de Negocios:
Geoffrey Chunowitz, CAMS
Directora de Asia:
Desmitificando
a la revisión
independiente 28
Director de Operaciones Latinoamérica:
Directora de Mercadeo:
Junio–Agosto 2011
VoL. 10 no. 3
Una publicación de la
Asociación de Especialistas
Certificados en Antilavado de Dinero
www.ACAMs.org
Gerente de Certificación:
www.ACAMs.org/espanol
Flotando hacia el
desastre
28
ACAMS Today está diseñada
para brindar información exacta
y acreditada referida a los
controles internacionales de
lavado de dinero y los temas
relacionados con los mismos.
Al realizar esta publicación, ni
los autores ni la asociación están
realizando servicios legales
u otros servicios profesionales.
Si se requiriera tal asistencia,
deberán obtenerse los servicios
de un profesional competente.
ACAMS Today es publicada cuatro
veces al año para los miembros
de ACAMS.
Para asociarse o publicar anuncios
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80 Southwest 8th Street, Suite 2350
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1-305-373-0020
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Internet: www.ACAMS.org
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4
Ejecutivos de Cuentas:
Hue Dang, CAMS
Gonzalo Vila, CAMS
Kourtney McCarty-Llopis
Giovanna Oquendo Llanos, CAMS
David Kehr, Sonia Leon and Jose Lewis
Publicidad y Patrocinio Corporativo:
Andrea Winter
Diseñadora Gráfica:
Victoria Racine
Director Ejecutivo:
Ted Weissberg
Junta Asesora de ACAMS
Presidente:
Richard A. Small, CAMS
ALD Empresaria y
Administración de
Riesgo de Sanciones,
American Express, USA
Samar Baasiri, CAMS,
Jefe de Unidad de
Cumplimiento,
BankMed, Líbano
David Clark, CAMS,
Jefe de Inteligencia y
Análisis de Barclays Wealth
Financial Crime, Barclays
Wealth Financial Crime,
Reino Unido
William J. Fox,
Vicepresidente Senior,
Ejecutivo de ALD Global
y Sanciones Económicas
Bank of America, Charlotte,
NC, EE.UU.
ACAMS TODAY | JuniO–AgOSTO 2011 | ACAMS.ORg/ESPAnOL
Susan Galli, CAMS,
Director Gerente,
Galli AML Advisory, LLC,
Miami, FL, EE.UU.
Peter Hazlewood,
Director Gerente
Servicios de Cumplimiento
& Seguridad Legal,
Cumplimiento, Secretaría
y Seguridad del Grupo,
DBS Bank, Hong Kong
Michael Kelsey, CAMS,
Director Global ALD, Capital
One, Richmond, VA, EE.UU.
William D. Langford,
Vicepresidente Senior y
Director de ALD Global,
JPMorgan Chase and Co.,
Nueva York, NY, EE.UU.
Anthony Luis Rodriguez,
CAMS, CPA, Oficial Jefe de
Cumplimiento Global, RIA
Financial Services, Cerritos,
CA, EE.UU.
Nancy Saur, CAMS,
FICA, Jefe Regional de
Cumplimiento
& Administración del
Riesgo, ATC Group N.V.,
Islas Caimán
Markus E Schulz,
Oficial Jefe de Cumplimiento
Vida & Banca, Zurich
Insurance Company Ltd,
Zurich, Suiza
Daniel Soto, CAMS,
Director Ejecutivo de
Cumplimiento y Oficial
LSB, Ally Financial, Inc.,
Charlotte, NC, EE.UU.