SOLUCIONES PRÁCTICAS
Sección 311 que van desde las que requieren la
debida diligencia adicional y una atención especial en relación con las transacciones de cuentas
particulares entre las instituciones financieras
de Estados Unidos hasta prohibir la apertura o
mantenimiento de cualquier corresponsalía o
cuentas de pago. Desde 2002, el Tesoro ha utilizado su autoridad bajo la Sección 311 contra tres
jurisdicciones y ocho instituciones financieras y,
en su caso, de sus filiales, en base a los distintos
tipos de conducta que considere ilícitos.4
Siria
Siria es un país de 22.450.000 de habitantes de los
cuales el 90,3 por ciento son árabes. El país tiene
una economía diversificada y la World Factbook
de la CIA lo describe como “país de medianos
ingresos, en desarrollo, con una economía
basada en la agricultura, el petróleo, la industria
y el turismo”.5 Tras la muerte de Hafiz al-Asad,
que gobernó Siria desde 1970, el poder pasó
oficialmente a su hijo Bashar al-Asad p