DICIEMBRE 2013–FEBRERO 2014 | VOL. 13 NO. 1
E N L A PORTADA
ACAMS
John J. Byrne, CAMS
Vicepresidente Ejecutivo
Karla Monterrosa-Yancey, CAMS
Jefa de Redacción
La lista de los
ganadores
10
ACAMS Today está diseñada
para brindar información exacta
y acreditada referida a los
controles internacionales de
lavado de dinero y los temas
relacionados con los mismos.
Al realizar esta publicación, ni
los autores ni la asociación están
realizando servicios legales
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deberán obtenerse los servicios
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Tel. 1-866-459-CAMS (2267) ó
1-305-373-0020
Fax 1-305-373-5229 ó
1-305-373-7788
E-mail: [email protected]
Internet: www.ACAMS.org
www.ACAMS.org/espanol
Editor Contribuyente
Debbie Hitzeroth, CAMS
Diseñadora Gráfica
Victoria Racine
PERSONAL SENIOR
Oficial Ejecutivo en Jefe
Ted Weissberg, CAMS
Oficial Financiero en Jefe
Ari House, CAMS
Directora Global de Conferencias
y Capacitación
Eva Bender
Jefa de Asia
Hue Dang, CAMS
Director de Ventas
Geoffrey Fone
Directora de Marketing
Kourtney McCarty
Jefe de Europa
Grahame White
REPRESENTANTES REGIONALES
Y DE VENTAS
Vicepresidente Senior de
Desarrollo de Negocios
Geoffrey Chunowitz, CAMS
Jefa del Caribe
Denise Enríquez
Jefa de América Latina
Sonia León
Jefe de África & Oriente Medio
José Víctor Lewis
2
CONSEJO DIERECTIVO
EDICIÓN Y DISEÑO
Presidente:
Richard A. Small, CAMS
Vicepresidente Senior de
Antilavado de Dinero de
Empresas, Anti-Corrupción
y Cumplimiento Regulatorio
Internacional, American
Express, New York, NY, EE.UU.
Luciano J. Astorga, CAMS
Oficial de Cumplimiento Regional
Jefe, BAC/Credomatic Network,
Managua, Nicaragua
Samar Baasiri, CAMS
Jefa de la Unidad de
Cumplimiento, BankMed,
Lebanon
David Clark, CAMS
GE Capital, Líder de Delito
Financiero EMEA, The Ark,
London
Vasilios P. Chrisos, CAMS
Director de ALD de las Américas
y de Sanciones Económicas,
Macquarie Group, New York,
NY, EE.UU.
William J. Fox
Director Ejecutivo, Ejecutivo
Global de Cumplimiento de
Delitos Financieros, Bank of
America Corporation, Charlotte,
NC, EE.UU.
Susan J. Galli, CAMS
Directora de la Oficina de
Planeamiento Estratégico
de Antilavado, HSBC North
America, New York, NY, EE.UU.
ACAMS TODAY | DICIEMBRE 2013–FEBRERO 2014 | ACAMS.ORG/ESPANOL | ACAMSTODAY.ORG
Peter Hazlewood
Jefe Global, Operaciones de
Riesgo de Delitos Financieros,
Standard Chartered Bank,
London
William D. Langford
Jefe Global de Cumplimiento,
Arquitectura y Estrategia,
Citi, New York, NY, EE.UU.
Karim Rajwani, CAMS
Vicepresidente, Oficial en Jefe
de Antilavado de Dinero,
Royal Bank of Canada,
Toronto, Ontario
Anna M. Rentschler, CAMS
Vicepresidente y oficial de BSA,
Central Bancompany,
Jefferson City, MO, EE.UU.
Anthony Luis Rodríguez,
CAMS, CPA
Oficial de Cumplimiento Global,
Associated Foreign Exchange,
New York, NY, EE.UU.
Nancy Saur, CAMS, FICA
Gerente de Cumplimiento
Millennium bcp Bank & Trust,
Cayman Islands
Markus E. Schulz
Oficial de Cumplimiento en Jefe,
EMEA, GE Capital, London, UK
Daniel Soto, CAMS
Oficial de cumplimiento en Jefe,
Ally Financial, Inc., Charlotte,
NC, EE.UU.