DESAFÍOS ANTILAVADO
camino es la financiación de individuos, células
o grupos. Esta corriente de financiamiento varía
desde cientos a miles de dólares.
Pensando más allá de 2014
Al mirar más allá de 2014, tenemos que desarrollar mecanismos para identificar y abordar la
convergencia y la diversificación de los grupos
terroristas y criminales.
A medida que estos grupos siguen colaborando
y beneficiándose mutuamente, el monitoreo de
transacciones y de las técnicas de investigación
deben ser calibrados para identificar el punto
del nexo. Además, como organizaciones terroristas y criminales maduran, se diversifican. Esto
requiere mayor vigilancia en el proceso de identificación de la totalidad de las operaciones de la
organización.
Al mirar hacia el futuro, hay que evaluar las
amenazas emergentes, los requisitos financieros
asociados a esas amenazas y la transformación
del paisaje terrorista. Como el caos continúa en
el mundo árabe, una serie de preguntas tendrá
que ser respondidas, incluyendo:
• ¿De qué manera los disturbios y los conflictos
en curso y futuros afectan a grupos terroristas
y criminales?
• ¿Cómo afectarán las sanciones de la Unión
Europea las operaciones de Hezbollah?
• ¿El grupo central de al-Qaeda experimentará
un resurgimiento significativo?
• Grupos relacionados con al-Qaeda tales como
al-Qaeda en la Península Arábiga y al-Qaeda
en Irak representan una amenaza para los
Estados Unidos?
• ¿Cómo pueden los Estados Unidos disminuir la creciente amenaza del terrorismo de
cosecha propia?
Nuevas estrategias para hacerle frente a la aparición de la convergencia y la diversificación, así
como la dinámica cambiante del terrorismo
requieren formación especializada. Esta capacitación debería centrarse en la transformación de
los grupos terroristas, su afiliación con grupos
delictivos transnacionales, sus fuentes de financiamiento y cómo utilizan el dinero para apoyar
sus operaciones. La capacitación debe incluir
tipologías de casos y ejemplos en los que la
convergencia, la diversificación y la transformación se diseccionan y analizan. Un buen ejemplo
de un estudio de estos casos es el caso del Lebane