PREMIOS ACAMS
proporcionado asesoramiento experto al dirigir
proyectos complejos, de alto perfil, prestando
servicios de asesoramiento a terceros para
procesar pagos de diligencia debida y de identificación de procesamientos ilegales de juegos de
azar en Internet.
En el pasado, fue consultora para ambas instituciones financieras, así como de negocios de
servicios monetarios que se centran en la frontera suroeste. En particular, los compromisos
relacionados con el cumplimiento contra el
lavado de dinero, el fraude y la investigación de
la corrupción, el monitoreo transaccional y la
capacitación en el cumplimiento. Scharf es la
co-directora de programación del Capítulo de
Nevada de ACAMS fundado en abril de 2013 y es
CAMS desde 2008.
Dennis Lormel dijo de Scharf, “Cathy es una
oficial de cumplimiento de ALD dedicada. Tiene
más de 25 años de experiencia en la industria.
Cathy se enfrentó a una situación como funcionaria de cumplimiento, donde se encontró en
el lugar equivocado en el momento adecuado.
Cathy trabajó para un banco en el que el tono en
los lugares más altos facilitaba la actividad ilícita.
Cathy encontró la fuerza para hacer lo correcto y
hacerle frente a la actividad ilícita. Un individuo
que trabajaba para Cathy la caracterizó como
una gran persona con la cual trabajar y afirmó
que Cathy se recuperará de cualquier cosa. Esta
persona también dijo que Cathy es la persona
más diligente con la cual trabajar cuando se trata
de cumplimiento bancario. Cathy sirve como
un modelo para la industria y ha demostrado
“valentía en el cumplimiento” en circunstancias
muy estresantes. Ella es muy merecedora del
honor de ser reconocida como Profesional del
Año de ACAMS en 2013”.
de la gestión del programa de BSA del banco.
Slim ha estado en la industria bancaria por más
de 30 años especializándose en las áreas de
cumplimiento, operaciones, fraude, seguridad,
capacitación y la gestión del riesgo con las instituciones financieras como Bank of America,
First Interstate Bank of California, Home
Savings of America, Sanwa Bank, Community
Bank, Grandpoint Bank y City National Bank.
Ella es la fundadora y co-presidente del Capítulo de ACAMS de California del Sur establecido en octubre de 2009. Elizabeth es miembro
de CAMS desde 2004 y socia de ACAMS desde
2003. Ha sido oradora invitada a conferencias
de ACAMS y al Foro de la Costa Oeste de Antilavado de dinero. Actualmente Slim es profesora
en el Programa de Certificación Avanzada de
ACAMS y de la Fuerza de Tareas de Educación
de ACAMS. Estudió en la Universidad del Estado
de California, de Los Ángeles.
Cuando a Chuck Taylor se le preguntó su
parecer sobre Slim, dijo: “Como una profesional de cumplimiento de ALD con 30 años de
experiencia en la banca, Liz es una experta en
todos los aspectos del ALD y tiene el conocimiento operativo para llevarlo a la práctica. Es
la fundadora y presidenta del Capítulo del Sur de
California de ACAMS establecido en octubre de
2009. Casi sola consiguió iniciar el capítulo y ha
sido su timonel desde entonces. Además Liz era
una importante contribuyente a los contenidos
del curso de Certificación Avanzada de CAMSAudit, es profesora del programa y de la junta de
revisión de informes. Trabaja incansablemente
para promover el cumplimiento de ALD y nunca
le dice que no a un pedido de ayuda. Su energía
y entusiasmo aparentemente inagotables en
cuanto al ALD la ha hecho una defensora con
la que se puede contar y una voz de la razón en
esta profesión a veces polémica. Liz es un factor
positivo dentro de la comunidad del antilavado
de dinero y una ganadora del premio muy merecedora.
Nuestro ganador final es Joe Soniat. Recibió el
Premio de ACAMS Today por el artículo del año.
Soniat y Beemer escribieron conjuntamente el
artículo premiado titulado: Un tell por cualquier
otro nombre — Lo que un jugador de póquer
le puede enseñar sobre el reconocimiento de la
actividad sospechosa de la entrega de la Conferencia Anual de septiembre a noviembre de 2012.
Elizabeth Slim, CAMS, nuestra siguiente destinataria, recibió el Premio Al Gillum de Voluntario
del Año. Slim es vicepresidenta senior y oficial
de BSA para el Ist Enterprise Bank con sede
en el centro de Los Ángeles y es responsable
Soniat es el oficial de BSA/AML en Union First
Market Bankshares Corporation sita en Richmond, Virginia. Soniat es un excopresidente del
Capítulo de la Capital de EE.UU. de ACAMS y
del Capítulo de Richmond, VA. Ha desarrollado
el grupo de trabajo de ALD de Richmond, VA
que reunía representantes de las fuerzas del
orden y de los banqueros para discutir temas
de actualidad de BSA/AML y educar tanto a los
banqueros como a los que aplican la ley en lo que
cada uno hace en el día a día.
ACAMS Today le preguntó a un socio de ACAMS
lo que pensaba sobre Soniat y esto dijo: “Joe
tiene un extenso y variado conocimiento del
lavado de dinero y del fondo de lucha contra el
fraude que se extiende por más de una década.
Ha trabajado tanto en el sector público como
el privado y su experiencia incluye la banca
y las empresas minoristas. Se ha ganado un
profundo conocimiento de todos los aspectos
del ALD y él se dedica a compartir sus conocimientos y contribuir a la comunidad del ALD.
Fue miembro fundador y ex co-p ɕͥ