de la editora
¡Se buscan! Profesionales premiados cuyos esfuerzos y talentos
en el campo de cumplimiento ha llevado al reconocimiento de sus
pares y la confianza de sus instituciones. ¡Recompensa! Fortuna y
gloria para los que estén dispuestos a alcanzar lo mismo.
F
elicitaciones a nuestros ganadores: James Candelmo, Vasilios
Chrisos, Kevin Nash, Dorina Vornicescu y el Capítulo de California del Sur.
El segundo artículo de tapa Mundos virtuales: la nueva frontera comenta
los nuevos peligros a los que se enfrentan los profesionales de cumplimiento cuando combaten la amenaza siempre emergente del lavado de
dinero en un mundo virtual. Aprenda a combatir a los delincuentes en esa
nueva frontera virtual.
Ahogándose en PPE da instrucciones paso a paso sobre cómo manejar las
muchas listas de PPE existentes y cómo mantenerse al día con el enorme
número de listados de PPE.
Conozca a un miembro del equipo editorial de larga data de ACAMS,
Charles Falciglia y al CFO de ACAMS Ari House. También, goce de una
mesa redonda moderada por John Byrne, vicepresidente ejecutivo de
ACAMS, en la que habla con tres miembros del grupo de tareas de evaluación de riesgos: Vasilios Chrisos, Anna Rentschler y Jeanne Thurman.
Esta entrega también cubre un tema clásico en la Ley de secreto bancario
101. El artículo nos recuerda seis cosas que toda persona que se dedica al
cumplimiento necesita saber para tener éxito.
A medida que 2012 llega a su fin y comenzamos el 2013, tratemos todos de
ser más vigilantes en nuestra lucha contra los delitos financieros. Les deseo
a todos un Seguro y Feliz Año Nuevo.
Este ejemplar también contiene muchas entrevistas interesantes. William J.
Fox de la junta consultiva de ACAMS nos muestra cómo esta institución se
enfrenta a desafíos de manera proactiva identificando siete riesgos claves
y conduciendo una evaluación de estos riesgos que cubra toda la empresa.
Además, Fox explica cómo esta institución se encuentra integrando el ALD
y el fraude en una sola división con éxito.
Karla Monterrosa-Yancey, CAMS
jefa de redacción
When You Need to Say Compliance,
You Need to Say it Right.
Getting organization-wide support from critical business units is always
a challenge for the Financial Compliance Professional. Good compliance
communications is the key. Poor communications can weaken internal
support and invite regulatory and legal consequences.
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