ASPECTOS DE ASIA
La nueva ordenanza
antilavado de dinero y
contra el financiamiento
del terrorismo vigente
para las instituciones
financieras en Hong Kong
P
or ser un miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Hong Kong está
obligado a implementar obligaciones antilavado de dinero (ALD) promulgadas por el GAFI,
ncluidas las 40+9 Recomendaciones.
46 ACAMS TODAY | DICIEMBRE–FEBRERO 2012 | ACAMS.ORG/ESPANOL | ACAMSTODAY.ORG