DICIEMBRE–NOVIEMBRE 2012 | VOL. 11 NO. 1
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ACAMS
EN L A PORTADA
La Revista Para los Profesionales en el Campo Antilavado de Dinero
Y los ganadores son...
Vicepresidente Ejecutivo:
Editora en Jefe
John J. Byrne, CAMS
Karla Monterrosa-Yancey, CAMS
11
Directora Global de Conferencias y Entrenamiento:
Eva Bender
Vicepresidente Senior de Desarrollo de Negocios:
Geoffrey Chunowitz, CAMS
Directora de Asia:
Hue Dang, CAMS
Director de Operaciones Latinoamérica:
Directora de Mercadeo:
Gerente de Certificación:
Ejecutivos de Cuentas:
11
Publicidad y Patrocinio Corporativo:
Andrea Winter
Diseñadora Gráfica:
Victoria Racine
ACAMS Today está diseñada
para brindar información exacta
y acreditada referida a los
controles internacionales de
lavado de dinero y los temas
relacionados con los mismos.
Al realizar esta publicación, ni
los autores ni la asociación están
realizando servicios legales
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Si se requiriera tal asistencia,
deberán obtenerse los servicios
de un profesional competente.
Director Ejecutivo:
La
frontera
salvaje 28
DICIEMBRE–NOVIEMBRE 2012
VOL. 11 NO. 1
Una publicación de la
Asociación de Especialistas
Certificados en Antilavado de Dinero
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Gonzalo Vila, CAMS
Kourtney McCarty-Llopis
Giovanna Oquendo Llanos, CAMS
David Kehr, Sonia Leon and Jose Lewis
Ted Weissberg
Junta Asesora de ACAMS
Presidente:
Richard A. Small, CAMS
Vicepresidente, ALD
Empresaria y Administración
de Riesgo de Sanciones,
American Express, USA
William J. Fox,
Vicepresidente Senior,
Ejecutivo de ALD Global
y Sanciones Económicas
Bank of America, Charlotte,
NC, EE.UU.
Anthony Luis Rodriguez,
CAMS, CPA, Oficial Jefe
de Cumplimiento Global,
Associated Foreign
Exchange, New York, NY,
EE.UU.
Luciano J. Astorga T.
BAC, Credomatic Network
Director Regional de
Cumplimiento Managua,
Nicaragua
Susan Galli, CAMS,
Directora Gerente de
Programas ALD, HSBC
Holdings Norte America,
New York, NY, EE.UU.
Samar Baasiri, CAMS,
Jefe de Unidad de
Cumplimiento,
BankMed, Líbano
Peter Hazlewood,
Director Gerente
Servicios de Cumplimiento
& Seguridad Legal,
Cumplimiento, Secretaría
y Seguridad del Grupo,
DBS Bank, Hong Kong
Nancy Saur, CAMS, FICA,
Jefe Regional de
Cumplimiento
& Administración del
Riesgo, ATC Group N.V.,
Islas Caimán
David Clark, CAMS,
Jefe de Inteligencia y
Análisis de Barclays Wealth
Financial Crime, Barclays
Wealth Financial Crime,
Reino Unido
Michael Kelsey, CAMS,
Vicepresidente Ejecutivo,
Gestión de Riesgos,
Capital One, EE.UU.
William D. Langford,
Vicepresidente Senior y
Director de ALD Global,
JPMorgan Chase and Co.,
Nueva York, NY, EE.UU.
ACAMS TODAY | DICIEMBRE–FEBRERO 2012 | ACAMS.ORG/ESPANOL | ACAMSTODAY.ORG
Markus E Schulz,
Oficial Jefe de Cumplimiento
Vida & Banca, Zurich
Insurance Company Ltd,
Zurich, Suiza
Daniel Soto, CAMS,
Director Ejecutivo de
Cumplimiento, Ally Financial,
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