ENTRENAMIENTO
Educando, energizando, otorgando poderes
a sus tropas ALD de primera línea
N
o es ningún secreto que un Programa
de Identificación de Cliente y de
Diligencia Debida sobre el Cliente
efectivo comienza en el punto de contacto
en un programa antilavado de dinero exitoso.
La información obtenida sobre un cliente,
incluida su profesión, hábitos financieros,
otras fuentes de ingresos e incluso su personalidad, brinda un panorama inicial contra el
cual pueden compararse las transacciones
futuras. Conocer a sus clientes ayuda obviamente a detectar las transacciones atípicas.
Poder reconocer y reaccionar ante estas tran-
sacciones atípicas a menudo protegerá tanto
al cliente como al banco ante el fraude y cualquier posible pérdida. Por eso es que las X