DESAFÍOS ANTILAVADO
S
i alguien me preguntara cuál considero que es el deporte más molesto
para mirar en el mundo actual, mi
respuesta debería ser sin duda una carrera
de galgos. ¿Por qué? Miramos al deporte a
través de los ojos de un galgo….quiero decir,
por todo el trabajo que el galgo hace, ¿alguna
vez atrapa al conejo? ¡Nunca! Éste, imagino,
es el mismo nivel de frustración sentido por
los profesionales antilavado de dinero (ALD).
Los profesionales ALD se enfrentan con ola
tras ola de procedimientos, procesadores,
principios, teorías, reglas y regulaciones
ALD. Luego son confrontados con otro nuevo
informe sobre tipologías del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI), donde
se detalla una enorme cantidad de nuevos
métodos, industrias, entidades o mecanismos
criminales elaborados para lavar los fondos
de sus actividades ilegales. Esto entonces
genera una nuev H