DESAFÍOS ANTILAVADO
La lotería y el lavado de dinero
–Un partido jugado en el cielo
“¿C
ómo me gusta el té? Déjeme
contar las maneras” es la
extraordinariamente famosa
primera línea de un poema
de Elizabeth Barrett Browning. Aunque la
señora Browning indudablemente no se
estaba refiriendo directamente al uso de las
loterías para actividades ilegales, la frase
puede fácilmente estar refiriéndose al amor
que sienten los lavadores de dinero por las
loterías y los ganadores de lotería. Es fácil
ver porqué los criminales se sienten atraídos
por las loterías para lavar dinero.
Una cualidad que hace que los ganadores de
lotería sean tan atractivos para los estafadores es la disponibilidad de bienes líquidos.
Los ganadores de lotería son los receptores
de bienes líquidos en la forma de una suma
de dinero importante o en pagos anuales. Al
decidir qué hacer con un premio de lotería,
el ganador, probablemente, encontrará varias
ofertas para “invertir” los fondos — algunas
legítimas y otras no. Muchos estados tienen
leyes que obligan a publicar los nombres de
los ganadores, haciendo que los ganadores
de esta manera se conviertan más probablemente en presas de los criminales. Realmente, se convierte en un caso de “atención
al comprador” al ganar la lotería.
Con mis disculpas a la señora Browning,
veamos