NOTICIAS DE LOS EXPERTOS
ACAMS Today. Dado que los bancos e instituciones financieras libanesas siempre buscan
el profesionalismo, muchos oficiales de
cumplimiento y aprobado el examen de certificación CAMS.
Como parte del apoyo a la certificación
CAMS, y desde 2006, su Excelencia el Gobernador del Banco Central del Líbano ha decidido, en su carácter de presidente de la SIC
y por mi iniciativa, exceptuar a los miembros del personal de la SIC de dar el examen
requerido por el Banco del Líbano (Banque
du Liban, o BDL por sus siglas en francés)
para obtener una promoción laboral. Dado
que la capacitación y el conocimiento son
palabras clave en el campo ALD, la certificación CAMS ha sido señalada recientemente en varias Circulares del BDL como
un ejemplo de algunos de los prerrequisitos
con que debe contarse para la designación de
oficiales de cumplimiento.
AT: ¿Cómo ha cambiado el campo del cumplimiento desde que usted empezó hace diez
años atrás?
MB: Las autoridades y los sectores privados
de todo el mundo actualmente conocen
mucho más los impactos negativos del lavado
de dinero. Como consecuencia de ello, la
cooperación entre las autoridades y el sector
privado a nivel nacional, así también como
la cooperación entre las autoridades competentes a nivel internacional, han mejorado
enormemente en la última década, debido a
los nuevos canales de cooperación. Incluso el
público actualmente está más familiarizado
con las obligaciones ALD; por ejemplo, es
mucho más fácil para un oficial de cumplimiento de un banco preguntarles a sus
clientes sobre su ocupación y fuente de los
fondos que lo que era hace diez años atrás.
AT: Usted ha sido fundamental en la creación de
un ámbito de cumplimiento sólido en el Líbano,
como ex líder de la UIF del Líbano, ¿qué medidas
y estrategias implementó para crear un país
sólido en el cumplimiento de las normas?
MB: La creación y difusión de la cultura