NOTICIAS DE LOS EXPERTOS
Dr. Muhammad Baasiri:
Creando y difundiendo la cultura de cumplimiento
A
CAMS Today tuvo la oportunidad de visitar al Dr. Muhammad
Baasiri y conocer más acerca de
su trabajo de cumplimiento en el Líbano. El
Dr. Baasiri es el tercer vicegobernador del
Banco de Libia, el Banco Central de Libia.
Actualmente es miembro de la Comisión
Superior Bancaria, presidente del Comité
Nacional para la Coordinación de las Políticas ALD y supervisa los siguientes departamentos y unidades: Legal, Bienes Raíces,
Financiamiento, Gobierno Corporativo y la
sección de traducción.
Con anterioridad, tuvo varios cargos
ejecutivos. Desde junio de 1990 hasta
junio de 2000, presidio la Comisión de
Control Bancario, y recibió el reconocimiento formar del gobierno libanés por
sus servicios. Posteriormente, trabajó un
año como asesor residente del FMI en
el Banco Central de Omán. En 2001, fue
elegido primer secretario de la Comisión
de Investigaciones Especiales (SIC, por
sus siglas en inglés), la recientemente
creada Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) del Líbano.
Durante su trabajo en la SIC fue testigo de
numerosos logros, Líbano fue removido de la
lista de Países y Territorios No Cooperadores
(NCCT, por sus siglas en inglés) del GAFI, y la
SIC ingresó al Grupo Egmont. Sus esfuerzos
también fueron fundamentales tanto para la
creación del Grupo de Acción Financiera del
Medio Oriente & el Norte de África (MENAFATF, por sus siglas en inglés) del cual fue su
primer presidente en 2005, y la creación del
Diálogo con el Sector Privado de los EE.UU.
— MENA, grupo que actualmente preside.
En el sector privado, trabajó para varias
instituciones bancarias y de inversión de
primer nivel, incluidas algunas firmas contables reconocidas internacionalmente. Es
miembro y cofundador de la Asociación Libanesa de Contadores Públicos Certificados
(CPAs, por sus siglas en inglés) y miembro
del Instituto Estadounidense de CPAs.
En 1974, ganó el premio de contabilidad Saba
& Co. En 2008, lo eligió como Profesional del
Año en la región de MENA. Además de su
título académico obtenido en la Universidad
Americana de Beirut, adonde también dio
conferencias, es contador público certificado
de la Universidad del Estado de Nueva York.
ACAMS Today: Líbano es el primer país que
apoya oficialmente la certificación CAMS. ¿Cuál
fue el proceso que atravesó para lograr esta
aprobación?
Muhammad Baasiri: CAMS es una de las más
prestigiosas certificaciones en el campo ALD
y la historia del Líbano con esta certificación se remonta al 2004 cuando un miembro
de la Comisión Especial de Investigaciones
(SIC, por sus siglas en inglés) fue el primero
en obtener la certificación en el Líbano y en
la región del MENA. Actualmente, al menos
un 30 por ciento de los expertos de la SIC son
CAMS. Algunos de ellos están colaborando
activamente con las actividades de ACAMS
como oradores y escribiendo artículos en
ACAMS TODAY | DICIEMBRE–FEBRERO 2012 | ACAMS.ORG/ESPANOL | ACAMSTODAY.ORG
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