PREMIOS ACAMS
y México. Nueva York organizó un evento sobre tráfico humano.
Ambos temas fueron incluidos posteriormente en el programa de la
Conferencia Anual. De manera similar, el Capítulo del Norte de California llevó a cabo recientemente la reunión sobre “¿Tiene Conexión
Móvil? Cómo Silicon Valley está Cambiando la Manera en que la Gente
Utiliza el Dinero” que estuvo dedicada a cómo los desarrolladores de
productos están utilizando la tecnología para incrementar y hacer más
eficiente los métodos de pago electrónico. Para mí, los capítulos son
un excelente acierto para el trabajo, desde el costo, tiempo, contenido,
contactos con colegas y sobre todo, aprendizaje.
AT: ¿Qué lo motivó a participar tan activamente con la creación de los Capítulos de ACAMS?
BS: La red de capítulos experimentó un importante crecimiento en los
últimos años y fue evidente que existía una gran cantidad de información que tenían los capítulos que podía ser compartida para beneficio
de la comunidad de ACAMS. Cada junta ejecutiva de cada capítulo es
única y emprendedora a su manera. Lo único constante fue que las
juntas ejecutivas eran recursos locales para las actividades de los capítulos, las mejores prácticas, los temas de los eventos de aprendizaje,
los expertos en determinados temas y el fomento de las relaciones
entre los profesionales locales. Sin embargo, no había ningún medio
claro para evaluar y hacer más eficiente esta información, Así fue
que, después de haber tenido algunas charlas con ACAMS, se creó el
Comité Directivo de Capítulos para asistir a los capítulos y trabajar en
conjunto con ACAMS para colaborar con los capítulos ya existentes y
formar y crear nuevos capítulos a medida que sigue creciendo la red.
El comité, que merece un importante reconocimiento, ha presentado
varios informes y guías sobre las actividades de los capítulos que habitualmente son compartidos con la red de los capítulos. Por sobre todo,
ha sido una experiencia reconfortante el tener un impacto positivo y
contribuir al mejoramiento de la comunidad de ACAMS.
AT: ¿Puede dar más detalles sobre el trabajo realizado por el Comité
Directivo?
BS: El comité, integrado por cinco miembros que forman parte de
la junta ejecutiva de algunos capítulos y tiene un presidente, ha
ayudado realmente a brindar guías a la red de Capítulos de ACAMS.
El comité lleva a cabo los trabajos internos del comité ejecutivo, colaborando al mismo tiempo con el equipo de desarrollo de capítulos
de ACAMS. En marzo, el comité preparó un informe que detallaba
los resultados de una encuesta a nivel general de los capítulos sobre
las actividades de los mismos y entregó varias recomendaciones a
ACAMS. Posteriormente, ACAMS publicó guías para los capítulos
sobre varios temas incluidos en el informe. En septiembre presentó
un segundo informe en el que se destacaban los logros del comité
hasta la fecha, se incluían nuevas recomendaciones, y proponía un
plan para modificar el Manual del Capítulo vigente. Actualmente el
comité está trabajando con ACAMS en la elaboración de mejores
prácticas y guías para los capítulos sobre membresía, eventos de
aprendizaje, auspicios y comunicaciones.
AT: ¿Qué es lo próximo para los Capítulos?
BS: Los capítulos han demostrado una habilidad para desarrollar
programas realmente interesantes. A medida que el capítulo se afianza,
el nivel de confianza debería aumentar para ampliarse más allá de los
temas principales. Los capítulos deberían generar la concientización
sobre los temas nuevos, tal vez cambiar la perspectiva sobre los temas,
y al mismo tiempo fomentar la enseñanza y las mejores prácticas a
través de formatos de talleres.
Peter Warrack es el jefe de investigaciones en la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF) del Royal Bank of Canada (RBC) y
anteriormente fue jefe de inteligencia en RBC Corporate Investigations Services.
Encabeza el esfuerzo de investigaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo del RBC en Canadá y ha formado un equipo
multicultural altamente capacitado de investigadores provenientes de
los sectores bancario, de reguladores y control legal.
El énfasis de Warrack está puesto en la metodología basada en el
riesgo (desde el inicio hasta el fin), en la cual los investigadores
trabajan estrechamente con el área de Información y Análisis ALD
para investigar, tomar decisiones y llevar a cabo la decisión en consecuencia (p.e., presentar un ROS o cerrar un caso).
Antes de ingresar al RBC en 2002, Warrack fue oficial senior y detective en la policía de Irlanda del Norte durante la época más álgida de
los “Problemas.” También sirvió en el Ejército Británico e