PREMIOS ACAMS
f. Darse cuenta que el examen es directo; las preguntas no están diseñadas para ser tramposas o con trucos.
g. Tratar de responder las preguntas desde una perspectiva internacional — no hay que poner el foco de atención en los EE.UU. o en
su país específico.
h. Las preguntas, en su mayor parte, son una cuestión de sentido
común — hay que razonar la respuesta.
i. Relajarse.
financieras y las autoridades regulatorias utilizaron el artículo como
un punto de referencia para elaborar controles sobre el riesgo, investigaciones reforzadas y métodos de diligencia debida para mejorar los
programas de cumplimiento, y analizaron el riesgo de continuar realizando operaciones comerciales en la región.
Stoeckert anteriormente fue vicepresidente de OneWest Bank, un
banco dedicado a la banca privada con bienes por US$27.000 millones
propiedad del banco Southern California, donde elaboró el programa
LSB/ALD/Fraude a nivel general de la empresa. Además, como
miembro del Comité de Riesgo de la Empresa del OneWest, gestionó la
integración de tres instituciones financieras en quiebra adquiridas por
el OneWest a la FDIC.
Es el presidente del Comité Directivo de Capítulos de ACAMS y es
miembro de la junta ejecutiva del Capítulo del Norte de California de
ACAMS. Previamente, Stoeckert fue miembro fundador de la junta
ejecutiva del Capítulo del Sur de California de ACAMS. Es orador e
instructor en conferencias y sesiones de capacitación sobre delitos
financieros a nivel internacional y nacional. Stoeckert ha hecho
presentaciones sobre los riesgos de delitos financieros en las fusiones
y adquisiciones, el fraude con préstamos hipotecarios, las permutas,
el cambio de monedas extranjeras, los negocios de servicios monetarios, las técnicas ALD reforzadas y los métodos de capacitación sobre
delitos financieros.
Obtuvo su título de abogado en la Escuela de Leyes de Nueva York y el
título de Bachiller en Artes en la Universidad Stony Brook. Es Examinador de Fraude Certificado (CFE) y Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS).
ACAMS Today: ¿Cuáles son las ventajas de ser miembro de un Capítulo de
ACAMS?
Brian Stoeckert es un experto reconocido por The Wall
Street Journal en temas de crímenes financieros y especializado en
gestión de riesgo convergente, inteligencia financiera, fusiones y
adquisiciones, análisis cibernético e inteligencia de fuentes abiertas.
Dirige el programa H