DE LA EDITORA
Agosto–Octubre
Graduados CAMS
A
lgunas de mis historias favoritas provienen de individuos atrapados en el
medio de la Segunda Guerra Mundial. Abundan las historias de valientes
hazañas llevadas a cabo ante una enorme confrontación, desde los campos de
batalla de Francia hasta los horrores de los ghettos europeos. Muchos individuos superaron y fueron más allá del acto común hasta llegar a lograr hazañas. Lo que más me
impresiona de estas historias es el hecho de que mientras se encontraban en el medio
de situaciones en las que lograban cosas inmensas, estos individuos solo pensaban que
simplemente estaban haciendo lo que había que hacer en las circunstancias en las que
se encontraban.
Las historias de individuos que hacían más que actos comunes a menudo se encuentran
en épocas de grandes peligros y tensiones como en la Segunda Guerra Mundial; sin
embargo, por encima de ello, eso no es exclusivo del ámbito de la guerra. Hay muchas
veces en las que podemos verlos yendo más allá en nuestra vida diaria.
¿Qué significa ir más allá? He descubierto que en el campo del cumplimiento esta
pregunta puede ser respondida analizando más de cerca a los miembros destacados que
fueron galardonados con los Premios ACAMS 2011. Estos ganadores tienen en común
el dedicar el esfuerzo extra para mejorar la comunidad de cumplimiento yendo más
allá y por encima de las obligaciones típicas del profesional de cumplimiento. Cada
individuo dedicó su tiempo y energía para lograr el objetivo de ayudar a sus pares a
través del intercambio de sus conocimientos y experiencia para mejorar la comunidad
de cumplimiento. Para tener más información sobre cómo lo lograron y se interesaron
en contribuir a la misión ALD, asegúrese de leer detenidamente las entrevistas en las
secciones del Premios ACAMS y novedades de los Capítulos.
El segundo artículo destacado titulado La frontera salvaje analiza la naturaleza
cambiante del lavado de dinero transfronterizo y expone las opiniones de tres expertos
en cumplimiento sobre cómo enfrentar este desafío en el futuro.
¿Por qué las personas mayores son víctimas cuando se trata de delitos financieros? El
artículo El próximo tsunami: La explotación financiera de las personas de la tercera
edad responde esta pregunta y ofrece una guía sobre cómo detectar y prevenir el abuso
de las personas de la tercera edad.
¿Son los ganadores de la lotería la próxima ola de lavadores de dinero? El artículo titulado La lotería y el lavado de dinero — Un partido jugado en el cielo, reseña porqué
los ganadores de lotería se han vuelto tan atractivos para los criminales.
Además, conozca cómo está actuando Indonesia con el sector forestal y el negocio
maderero ilegal para impedir los efectos negativos no solo en Indonesia sino también
en todo el mundo.
Les deseo a todos un seguro y Feliz Año Nuevo y esforcémonos por ir por encima y más
allá en nuestra lucha diaria contra los lavadores de dinero en 2012.
Karla Monterrosa-Yancey, CAMS
editora en jefe
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ACAMS TODAY | DICIEMBRE–FEBRERO 2012 | ACAMS.ORG/ESPANOL | ACAMSTODAY.ORG
Jennifer Abbe
Mark Adams
Hammed Adeniyi
Essam M. Al Sabawi
Hala Al-Dhuwaihi
Deborah Jennette Alexander
Patricia Ali
Douglas Anderson
Kimberly Arroyo
Susan Arsenec
Marissa Artar
Reindorf Atta Gyamena
Sheryl Austin
Tony Aylsworth
Saad Bin Azhar
Tariq Aziz
Shanti O. Bade
Karthik Balagopal
Barbara Banson
Simone Pecorari Baptista
Carlos Barrera
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Kathya Barriguete Manduja
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Bisham Beekha
Meghan H. Berg
Suzanne Bias
Marcos Bicalho
Muhammad Khalid Bin Saeed
Peggy Bishop
Danny Boodram
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Keith Brisotti
Rachel Brunson
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Ajay Kishore Budhrani
Novi Budiyanti
Refugio Bueno-Mendoza
Cindy A. Burback
Portland Burchfield
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Tim Byun
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Yanan Cao
Carolina Caporaletti
Michael Cardascia
Gina Carnevale
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William Andres Castellanos Sarmiento
Pamela K. Caviness
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Eleonora Celentano
Huijin Wendy Cen
Arturo Cepero
Jay Chakraborty
Alfred Chan
Donna A. Chan
Ka Ki Chan