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Capítulo de la Capital de los EE.UU.
C
on el inicio del Año Nuevo, es el
momento de establecer objetivos y
prepararnos para los nuevos desafíos
antilavado de dinero (ALD). El Capítulo de la
Capital de los EE.UU. ayudó a los miembros a
prepararse para estos desafíos con una serie
de eventos de aprendizaje y de contacto entre
colegas durante este otoño.
El rol de las tecnologías emergentes está en
las mentes de los miembros y fue el tema del
evento de aprendizaje de octubre del capítulo. Los criminales siempre están buscando
nuevas formas de lavar dinero y cuando
surge una nueva tecnología, los delincuentes
encontrarán la forma de usarla, según Douglas
A. Leff, Director de la Unidad de Decomiso
de Bienes y Lavado de Dinero de la Oficina
Central del FBI, quien fue el orador invitado a
evento de Octubre del Capítulo de la Capital
de los EE.UU. durante el almuerzo en el que
se analizaron los últimos temas vinculados
al lavado de dinero, Leff destacó el uso cada
vez mayor de las tarjetas de valor acumulado
como una herramienta de lavado de dinero.
“Doug brindó una excelente perspectiva de
los riesgos asociados con estos instrumentos
financieros” dijo John Byrne, copresidente
del Capítulo de la Capital de los EE.UU. “La
discusión durante el almuerzo y la discusión
constante en los foros de ACAMS subraya la
importancia de este tema. Tenemos el agrado
de poder traer expertos en el tema como
Doug a nuestros eventos de aprendiza. Es un
beneficio categórico para nuestros miembros.
Además, deseo expresar nuestro agradecimiento a KPMG por organizar este evento”.
Además de aprender de otros expertos en
el tema, los miembros del capítulo pudieron
compartir sus conocimientos en la 9na. Conferencia Anual Internacional Antilavado de
Dinero de ACAMS realizada en Septiembre.
“Estamos muy contentos porque los miembros
del capítulo contribuyeron a la conferencia
compartiendo sus conocimientos y experiencias de varias maneras”, dijo Joe Soniat,
co-presidente del Capítulo de la Capital de
los EE.UU. Los miembros de la junta John
Byrne, Dennis Lormel, Edward Rodríguez, Ed
Beemer y Debbie Hitzeroth participaron como
presentadores, líderes de las sesiones y facilitadores de las discusiones de los grupos.
El capítulo continuó sus esfuerzos por
compartir el conocimiento entre los especialistas antilavado de dinero y los grupos que
están en contacto con el campo ALD. El capítulo ha participado en eventos de reunión de
colegas con la Asociación de Examinadores
de Fraude Certificados y la Asociación de
Abogados de los EE.UU. “Estos grupos se
enfrentan a muchos de los mismos temas que
enfrentamos en el área ALD”, dijo Soniat. “Los
contactos hechos y las ideas y mejores prácticas compartidas en estos eventos son una
ventaja para nuestro capítulo, así también
como para las otras asociaciones. En 2011,
vamos a tratar de continuar con la posibilidad
de los eventos de aprendizaje conjuntos con
asociaciones como éstas”.
El Capítulo de la Capital de los EE.UU. está
comprometido a atender las necesidades de
sus miembros y activamente solicita comentarios de los miembros y posibles miembros. Los
formularios de las encuestas y sugerencias
serán distribuidos en las próximas reuniones
para ayudar al capítulo a preparar los eventos
futuros.
56 ACAMS TODAY | Diciembre–Febrero 2011 | ACAMS.ORG/ESPANOL