Resumen de la Conferencia
La fusión de
las funciones
ALD y de
fraude:
La opinión
de un
asistente
a la
conferencia
E
l tema emergente dominante de la
9na. conferencia anual de este año
fue la superposición de los compartimentos de fraude/ALD en las organizaciones,
lo cual resulta en la fusión de las funciones
de fraude/ALD. La fusión de estas funciones
se está produciendo, sin tener en cuenta el
segmento de la industria, nuestra ubicación
geográfica o el cargo que tenemos en nuestras organizaciones. En la conferencia quedó
muy en claro un punto: ¡Los malos lo saben!
Ellos están avanzando utilizando la tecnología para perpetuar el delito financiero y se
están extendiendo en sus prácticas ilegales
en todos los segmentos de la industria. La
victimización de las instituciones y los individuos es universal.
La conferencia tuvo más sesiones y una mayor
participación de nuestros colegas de control
legal. Se realizaron sesiones especialmente
diseñadas para los funcionarios de control
legal. Los asistentes a la conferencia pudieron
escuchar las opiniones del sector del control
legal del Jefe de la Sección de Financiamiento
del Terrorismo del FBI Scott Broshears y de
46 ACAMS TODAY | Diciembre–Febrero 2011 | ACAMS.ORG/ESPANOL
Douglas Leff, Jefe de la Unidad de Decomiso
de Bienes y Lavado de Dinero del FBI.
Además, los representantes de las autoridades de control legal fueron reconocidos
como ganadores de los premios de ACAMS.
Felicitaciones a Meryl Lutsky de la Oficina del
Fiscal General del Estado de Nueva York y a
Dan Wager de la HIFCA de Nueva York por
haber obtenido el Premio al Profesional del
Año de 2010. El Agente Especial Retirado del
FBI Dennis Lormel obtuvo el premio ACAMS
al Voluntario del Año.