Spanish ACAMS Today (Diciembre ’10- Febrero ’11) Vol. 10 No. 1 | Page 4

Diciembre–febrero 2011 | Vol. 10 no. 1 www.ACAMS.org/espanol En la p ortada ACAMS Vicepresidente Ejecutivo: Editora/Gerente de Comunicaciones: John J. Byrne, CAMS Karla Monterrosa-Yancey, CAMS Directora Global de Conferencias y Entrenamiento: Vicepresidente Senior de Desarrollo de Negocios: Para asociarse o publicar anuncios publicitarios, contactar a: ACAMS Brickell Bayview Center 80 Southwest 8th Street, Suite 2350 Miami, FL 33130, EE.UU. Tel. 1-866-459-CAMS (2267) ó 1-305-373-0020 
 Fax 1-305-373-5229 ó 1-305-373-7788 E-mail: [email protected] 
 Internet: www.ACAMS.org www.ACAMS.org/espanol 4 Director de Operaciones Latinoamérica: Directora de Mercadeo: ACAMS Today es publicada cuatro veces al año para los miembros de ACAMS. Hue Dang, CAMS ACAMS Today está diseñada para brindar información exacta y acreditada referida a los controles internacionales de lavado de dinero y los temas relacionados con los mismos. Al realizar esta publicación, ni los autores ni la asociación están realizando servicios legales u otros servicios profesionales. Si se requiriera tal asistencia, deberán obtenerse los servicios de un profesional competente. Directora de Asia: 10 Geoffrey Chunowitz, CAMS Practicing the ART of AML Eva Bender Gerente de Certificación: Ejecutivos de Cuentas: Publicidad y Patrocinio Corporativo: Andrea Winter Diseñadora Gráfica: Victoria Racine Gonzalo Vila, CAMS Kourtney McCarty-Llopis Giovanna Oquendo Llanos, CAMS David Kehr, Sonia Leon and Jose Lewis ACAMS Advisory Board Presidente: Richard A. Small, CAMS ALD Empresaria y Administración de Riesgo 
de Sanciones, American Express, USA William J. Fox, Vicepresidente Senior, Ejecutivo de ALD Global y Sanciones Económicas Bank of America, Charlotte, NC, EE.UU. Alberto Ávila, CAMS, Director Ejecutivo, COMLAFT, México Susan Galli, CAMS, Director Gerente, Galli AML Advisory, LLC, Miami, FL, EE.UU. Samar Baasiri, CAMS, Jefe de Unidad de Cumplimiento, BankMed, Líbano David Clark, CAMS, Jefe de Inteligencia y Análisis de Barclays Wealth Financial Crime, Barclays Wealth Financial Crime, Reino Unido Brian L. Ferrell, Asistente Vicepresidente y Asistente Asesor de Cumplimiento 
ALD/OFAC/ FCPA, The Hartford Financial Services Group, Inc., EE.UU. ACAMS TODAY  |  Diciembre–Febrero 2011  |  ACAMS.ORG/ESPANOL Peter Hazlewood, Director Gerente Servicios de Cumplimiento & Seguridad Legal, Cumplimiento, Secretaría y Seguridad del Grupo, DBS Bank, Hong Kong Michael Kelsey, CAMS, Director Global ALD, Capital One, Richmond, VA, EE.UU. William D. Langford, Vicepresidente Senior y Director de ALD Global, JPMorgan Chase and Co., Nueva York, NY, EE.UU. Anthony Luis Rodriguez, CAMS, CPA, Oficial Jefe de Cumplimiento Global, RIA Financial Services, Cerritos, CA, EE.UU. Nancy Saur, CAMS, FICA, Jefe Regional de Cumplimiento & Administración del Riesgo, ATC Group N.V., Islas Caimán Markus E Schulz, Oficial Jefe de Cumplimiento Vida & Banca, Zurich Insurance Company Ltd, Zurich, Suiza Daniel Soto, CAMS, Director Ejecutivo de Cumplimiento y Oficial LSB, Ally Financial, Inc., Charlotte, NC, EE.UU.