Diciembre–febrero 2011 | Vol. 10 no. 1
www.ACAMS.org/espanol
En la p ortada
ACAMS
Vicepresidente Ejecutivo:
Editora/Gerente de Comunicaciones:
John J. Byrne, CAMS
Karla Monterrosa-Yancey, CAMS
Directora Global de Conferencias y Entrenamiento:
Vicepresidente Senior de Desarrollo de Negocios:
Para asociarse o publicar anuncios
publicitarios, contactar a:
ACAMS
Brickell Bayview Center
80 Southwest 8th Street, Suite 2350
Miami, FL 33130, EE.UU.
Tel. 1-866-459-CAMS (2267) ó
1-305-373-0020
Fax 1-305-373-5229 ó
1-305-373-7788
E-mail: [email protected]
Internet: www.ACAMS.org
www.ACAMS.org/espanol
4
Director de Operaciones Latinoamérica:
Directora de Mercadeo:
ACAMS Today es publicada cuatro
veces al año para los miembros
de ACAMS.
Hue Dang, CAMS
ACAMS Today está diseñada
para brindar información exacta
y acreditada referida a los
controles internacionales de
lavado de dinero y los temas
relacionados con los mismos.
Al realizar esta publicación, ni
los autores ni la asociación están
realizando servicios legales
u otros servicios profesionales.
Si se requiriera tal asistencia,
deberán obtenerse los servicios
de un profesional competente.
Directora de Asia:
10
Geoffrey Chunowitz, CAMS
Practicing the
ART of AML
Eva Bender
Gerente de Certificación:
Ejecutivos de Cuentas:
Publicidad y Patrocinio Corporativo:
Andrea Winter
Diseñadora Gráfica:
Victoria Racine
Gonzalo Vila, CAMS
Kourtney McCarty-Llopis
Giovanna Oquendo Llanos, CAMS
David Kehr, Sonia Leon and Jose Lewis
ACAMS Advisory Board
Presidente:
Richard A. Small, CAMS
ALD Empresaria y
Administración de
Riesgo de Sanciones,
American Express, USA
William J. Fox,
Vicepresidente Senior,
Ejecutivo de ALD Global
y Sanciones Económicas
Bank of America, Charlotte,
NC, EE.UU.
Alberto Ávila, CAMS,
Director Ejecutivo,
COMLAFT, México
Susan Galli, CAMS,
Director Gerente,
Galli AML Advisory, LLC,
Miami, FL, EE.UU.
Samar Baasiri, CAMS,
Jefe de Unidad de
Cumplimiento,
BankMed, Líbano
David Clark, CAMS,
Jefe de Inteligencia y
Análisis de Barclays Wealth
Financial Crime, Barclays
Wealth Financial Crime,
Reino Unido
Brian L. Ferrell,
Asistente Vicepresidente
y Asistente Asesor de
Cumplimiento ALD/OFAC/
FCPA, The Hartford Financial
Services Group, Inc., EE.UU.
ACAMS TODAY | Diciembre–Febrero 2011 | ACAMS.ORG/ESPANOL
Peter Hazlewood,
Director Gerente
Servicios de Cumplimiento
& Seguridad Legal,
Cumplimiento, Secretaría
y Seguridad del Grupo,
DBS Bank, Hong Kong
Michael Kelsey, CAMS,
Director Global ALD, Capital
One, Richmond, VA, EE.UU.
William D. Langford,
Vicepresidente Senior y
Director de ALD Global,
JPMorgan Chase and Co.,
Nueva York, NY, EE.UU.
Anthony Luis Rodriguez,
CAMS, CPA, Oficial Jefe de
Cumplimiento Global, RIA
Financial Services, Cerritos,
CA, EE.UU.
Nancy Saur, CAMS,
FICA, Jefe Regional de
Cumplimiento
& Administración del
Riesgo, ATC Group N.V.,
Islas Caimán
Markus E Schulz,
Oficial Jefe de Cumplimiento
Vida & Banca, Zurich
Insurance Company Ltd,
Zurich, Suiza
Daniel Soto, CAMS,
Director Ejecutivo de
Cumplimiento y Oficial
LSB, Ally Financial, Inc.,
Charlotte, NC, EE.UU.