sOLuCIONEs pRÁCTICAs
Los métodos tradicionales de recuperación
son un enfoque imperfecto.
L
os defraudadores se anticipan y preparan sus estrategias y tácticas de
ocultamiento de bienes para frustrar
e impedir los métodos más usados y previsibles de reclamo de control empleados por
las víctimas de los defraudadores.
Tradicionalmente, la víctima contrata a
un abogado local para “obtener una sentencia”. El abogado realiza el procedimiento
normal y, después de muchas demoras,
obtiene una sentencia a favor de la víctima. La víctima durante todo ese tiempo
de espera incurre en gastos legales, mientras el abogado lidia con todas las demoras
generadas por el defraudador. Durante
este tiempo el defraudador ha disfrutado
de los bienes y ahora, los ha ocultado y
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colocado a buen resguardo para que no
sean recuperados.
Ahora la víctima contrata a un investigador local, que a menudo tiene más
preguntas que respuestas. Al utilizar esta
estrategia tradicional, el delincuente rara
vez puede ser vencido, y disfrutará los
frutos de su actividad ilícita en los próximos años. Para recuperar los bienes mal
habidos, hay que tener un excelente equipo
e invertir el paradigma del fraude.
El equipo
Un plan efectivo de recuperación civil
de bienes requiere el empleos de profesionales multinacionales de la investigación
fi nanciera, expertos fi nancieros forenses,
abogados de distintas jurisdicciones,
expertos en tecnología de la información y
expertos en fraudes. Estas personas deberían contar con conocimientos probados
de los criminales, sus rasgos, modus operandi y debilidades.
Invertir el paradigma del fraude
El plan de recuperación debe ser elaborado para girar alrededor de los puntos
Fuertes del defraudador. La recuperación
de bienes ocultos puede y debe ser conceptualmente tan simple como el término
sugiere, siempre que el enfoque correcto
sea adoptado y seguido. El equipo de recuperación debe superar la predisposición
de la víctima a volver a lo convencional.
diciembre–Febrero 2010
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