80
KORPORATIEWE BEHEER
Funksies en mandate
Die direksie het ’n aantal komitees in die lewe geroep wat effektiewe besluitneming fasi-
liteer en die direksie ondersteun in die uitvoering van sy magte en pligte, terwyl sekere
wesenlike besluite steeds vir die direksie gereserveer is in terme van die “Reservering
van Magte”.
Die magte en uitvoering van die verantwoordelikhede van elke komitee word gereël in
terme van formele, geskrewe mandate, wat hersien en deur die direksie goedgekeur
word op ’n jaarlikse basis.
Direksiekomitees dien ’n belangrike rol deurdat dit in meer diepte as die direksie op duidelik gedefinieerde aspekte fokus.
Daar is twee soorte direksiekomitees: bedryfs-/uitvoe
rende en korporatiewe beheerkomitees (verwys na die
tabel hieronder per komitee as sodanig gedefinieer).
Korporatiewe beheerkomitees bestaan uitsluitlik of
hoofsaaklik uit nie-uitvoerende direkteure (met uitson-
dering van die Risikokomitee, wat uit ’n balans van uit-
voerende en nie-uitvoerende direkteure kan bestaan).
Alle publieke maatskappye moet ’n ouditkomitee en
’n vergoedingskomitee hê.
Ander komitees kan bygevoeg word, afhangend van
die bedryf en die behoeftes van die maatskappy. ’n Direksiekomitee kan nie effektiewe en tydige
bestuursaksie vervang nie.
Duidelike verwysingsterme en reëls moet gevestig
word vir alle direksiekomitees om oorvleueling en
verwarring te voorkom. ’n Komitee kan nie sy werk behoorlik uitvoer as dit
nie oor al die inligting beskik wat dit benodig nie.
’n Direksiekomitee wat nie sy werk behoorlik doen
nie, is erger as geen komitee nie, aangesien die
bestaan daarvan valse gerusstelling skep vir diegene
wat daarop vertrou.
Te veel komitees kan tot verwarring lei. Dit is
noodsaaklik om duidelikheid te hê oor watter komi-
tee vir ’n spesifieke aspek verantwoordelik is sodat
oorvleueling nie plaasvind nie.
Die groep het hierdie beginsels aanvaar en maak effektief gebruik van hierdie direksiekomiteestrukture om te verseker dat die primêre take van die direksie
behoorlike aandag geniet.
Die huidige direksiekomitees is soos volg:
BEHEER BEHEER BEHEER BEHEER BEHEER STRATEGIES
OUDIT-
KOMITEE SOSIALE EN ETIESE
KOMITEE VERGOEDINGS
KOMITEE RISIKO-
KOMITEE NOMINASIE-
KOMITEE BELEGGINGS-
KOMITEE
(deur AJV aangestel) (deur AJV aangestel) Vereis in terme van
King IV TM Vereis in terme van
King IV TM Vereis in terme van
King IV TM Eie behoeftes
Mandaat goedgekeur Mandaat goedgekeur Mandaat goedgekeur Mandaat goedgekeur
Vereis in terme van die Wet Vereis in terme van die Wet
en King IV TM
Lede moet toepaslike
Onafhanklike lede
vaardighede hê
Mandaat goedgekeur
Mandaat goedgekeur
OORSIG | DIE BESIGHEID | STRATEGIESE EN BEDRYFSKONTEKS | PRESTASIE | KORPORATIEWE BEHEER