Revista Consultoría Suplemento Jurídicas Revista consultoria #86 Suplemento Jurídicas 2019 | Page 37

Cumplir voluntariamente
Sin duda alguna en el último ejerci-
cio fiscal la política del combate a la
corrupción y al lavado de dinero de-
terminaron gran parte de la agenda
nacional. La UIF y el SAT, en el ámbito
de sus competencias, ejercieron un
papel protagónico en donde la prime-
ra incrementó considerablemente el
número de denuncias interpuestas an-
te la Fiscalía General de la República
(FGR) por el probable delito de ope-
raciones con recursos de procedencia
ilícita, y la segunda, implementó pro-
gramas preventivos y de fortalecimien-
to al cumplimiento de la Ley Federal
para la Prevención e Identificación
de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita (LFPIORPI) a través
de los Programas de Auto regulariza-
ción, los cuales permitieron a los sujetos
obligados cumplir voluntariamente con
dicho instrumento federal sin ser acree-
dores a multas.
También observamos en el último tri-
mestre del año, el envío masivo de car-
tas invitación que, a través del buzón
tributario, incentivaron a las empresas
para autoevaluarse y, en su caso, inscri-
birse en el padrón de actividades vul-
nerables. Lo anterior se llevó a cabo al
realizar un cruce por primera vez de los
sujetos registrados en el Registro Federal
de Contribuyentes contra el padrón de
actividades vulnerables, acción que nos
deja ver un fortalecimiento en la actua-
ción de dicha autoridad fiscalizadora.
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