verlopen ? Hoe kan men zich daarop voorbereiden ? Waarmee moet er rekening gehouden worden ?
• Wordt de raadpleging van het UBO-register bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie een vereiste ? Welke wijzigingen heeft de nieuwe witwaspreventiewet en andere wetgeving aangebracht aan het UBO-register ?
• De nieuwe witwaspreventiewet schept een beter kader voor de verwerking van persoonsgegevens . Hoe ziet deze eruit ? Wat zijn de taken en de bevoegdheden van de Gegevensbeschermingsautoriteit ?
• Het verbod op contanten wordt verder aangescherpt . Waarom ? Hoe ziet de regeling voor betalingen in contanten er sinds 15 augustus 2020 uit ?
• Het toezicht voor controle op bedrijfsrevisoren wordt gedaan door het College van Toezicht op Bedrijfsrevisoren . Op welke wijze heeft de nieuwe witwaspreventiewet de bevoegdheden gespecifieerd ? In welke gevallen kan ze een uitoefeningsverbod opleggen ?
• Met welk doel krijgt de CFI toegang tot de database van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën ?
• Wanneer bent u als beroepsbeoefenaar medeplichtig aan een witwasmisdrijf ? Wat met het personeel ? Welke verplichtingen heeft de beroepsbeoefenaar t . o . v . zijn personeel ?
• Hoe ziet de nieuwe sanctieregeling eruit ?
• Hoe kan men zich indekken tegen enig risico ?
Schrijf u zeker in voor dit seminarie . Alain Claes stelt u tot in detail op de hoogte van de do ’ s & don ’ ts , zodat u met een gerust gemoed uw cliënten kan bijstaan .
DATUM
Dinsdag 22 februari 2022 van 18.30 tot 21.30 uur
DEELNAMEPRIJS
• 80 euro
• 40 euro voor leden van LVAB ( vrij van btw : art . 44 W . BTW )
37 | CASE STUDIES - PROGRAMMA 2021 - 2022