Empresa
Nombre de la Empresa.
Reporte detallado de la irregularidad
¿Cuándo ocurrió la irregularidad?
¿La irregularidad ha ocurrido una sola vez o continúa ocurriendo?
¿Quién o quiénes son las personas responsables de las irregularidades?
¿Existen otras personas que puedan aportar información sobre esta irregularidad?
¿Quién?
¿Cómo se enteró usted de esta irregularidad?
Este procedimiento podrá también integrarse en la Intranet de la empresa del Grupo llegado el caso.
Cualquier denuncia recibida por otro medio deberá ser puesta en conocimiento del Comité de Auditoría.
La denuncia se analizará en primera instancia en el seno del Comité de Auditoría, y con posterioridad
se compartirá con el Presidente del Grupo, quien decidirá en última instancia y junto con el Comité
de Auditoría, el archivo o investigación de la misma.
En el caso de investigación, se informará de progreso, conclusiones y eventuales acciones correctoras
al Comité de Auditoría, que también podrá participar en el proceso, si lo estima conveniente.
El Comité de Auditoría guardará registro de las denuncias, estado, acciones correctoras, e informará con
la periodicidad correspondiente al Consejo de Administración sobre las mismas, dentro del calendario
ordinario de sesiones.
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