NWG // BOLAGSSTYRNING
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag :
# att antalet av stämman valda styrelseledamöter ska vara åtta stycken samt att inga styrelsesuppleanter utses
# att arvode till styrelsen för räkenskapsåret skall utgå med 450 000 kr till styrelseordföranden och med 190 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt att arvode till revisionsutskottet utgår med 130 000 kr att fördela inom utskottet
# att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning och avtal
# att till styrelseledamöter utse Olof Persson , Torsten Jansson , Mats Årjes , Christina Bellander och M . Johan Widerberg , Jonas Eriksson , Ingrid Söderlund och Ralph Mühlrad . Ingrid Söderlund och Ralph Mühlrad är nyval och övriga är omval .
# att välja Olof Persson till styrelsens ordförande ( omval )
# att välja Ernst & Young AB som revisor intill årsstämman 2022
# om principer för tillsättande av ny valberedning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag :
# om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
# att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier
# att bemyndiga styrelsen att uppta viss finansiering
# att anta ny bolagsordning
Fullständig information om 2021 års ordinarie årsstämma finns på hemsidan www . nwg . se .
Årsstämma 2022
Årsstämma hålls onsdagen den 18 maj 2022 ( stämma med enbart poströstning ).
Valberedning
Valberedningen representerar bolagets aktieägare . Den har till uppgift att lämna förslag till bolagsstämman gällande beslut om bland annat tillsättning av styrelse och revisor samt ersättning till dessa . Valberedningen består av en representant för envar av bolagets tre största aktieägare . Om någon eller några av dessa aktieägare avstår från att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning tillfrågas och beredas tillfälle att utse ledamot . Uppgifter rörande valberedningens sammansättning publiceras normalt i rapporten för tredje kvartalet .
Valberedningens utvärdering av styrelsearbetet sker i första hand genom personliga intervjuer med samtliga styrelseledamöter . Styrelsens ordförande kommenterar i samband med detta särskilt sådana frågeställningar kring styrelsens funktionssätt som förekommit inom ramen för styrelsearbetet det senaste verksamhetsåret .
Sammansättningen av valberedningen inför styrelsevalet på 2022 års ordinarie årsstämma är enligt följande :
# Ulf Hedlundh , representant för Svolder AB och ordförande i valberedningen
# Torsten Jansson , VD och representant för Torsten Jansson Holding AB
# Frank Larsson , representant för Handelsbankens fonder
Enligt Koden ska inte VD eller annan person från bolagsledningen vara ledamot i valberedningen . I kraft av att Torsten Jansson är New Wave Groups största aktieägare , såväl kapital- som röstmässigt , är det emellertid naturligt att han ingår i valberedningen . Detta utgör förklaringen till avsteget mot Koden .
Valberedningen representerar 85 % av rösterna i New Wave Group per 31 december 2021 . Alla aktieägare har möjlighet att vända sig till valberedningen med förslag på styrelseledamöter . Valberedningen har haft ett flertal möten och där- emellan haft kontakter via telefon och e-post . Bland annat bedömer valberedningen styrelsens sammansättning utifrån bolagets framtida utveckling och utmaningar med syfte att ha en bra balans mellan ledamöters kompetens , bakgrund och erfarenhet .
Styrelse
New Wave Groups styrelse består av åtta ledamöter utsedda av bolagsstämman . Styrelsens arbetsformer är fastställda i en arbetsordning som reglerar ansvarsfördelningen mellan styrelsen och VD , VD : s befogenheter , mötesplan samt rapportering . Styrelsemötena behandlar prognoser , delårsrapporter , årsbokslut , affärsläget , investeringar och etableringar . Dessutom behandlas övergripande frågor rörande långsiktig affärsstrategi samt struktur- och organisationsfrågor .
Styrelsens sammanträden och dokumentation sker på svenska . Normalt hålls mellan sju till tolv
046 // ÅRSREDOVISNING