NWG // BOLAGSSTYRNING
styrelsen vid 14 tillfällen , där det ökade antalet möten föranletts av COVID-19-krisen . Göran Härstedt , vice koncernchef , är styrelsens sekreterare .
Ordföranden organiserar och leder styrelsens arbete så att detta utövas i enlighet med svensk Aktiebolagslag , andra lagar och förordningar , gällande regler för aktiemarknadsbolag , inklusive Koden , samt styrelsens interna styrinstrument . Ordföranden följer verksamheten i dialog med VD och ansvarar för att övriga ledamöter får den information som är nödvändig för fullgörandet av styrelsens uppgifter .
Styrelsens oberoende
Styrelsen i New Wave Group är föremål för de krav på oberoende som föreskrivs i Koden . Oberoendekraven innebär i huvuddrag att endast en person från bolagets ledning får ingå i styrelsen , att en majoritet av de stämmovalda ledamöterna i styrelsen ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt att åtminstone två av de stämmovalda ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen också ska vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare .
I egenskap av VD och majoritetsägare i New Wave Group är Torsten Jansson inte oberoende i förhållande till bolaget , bolagsledningen samt bolagets större aktieägare . Olof Persson , Christina Bellander , Mats Årjes , M . Johan Widerberg , Jonas Eriksson och Magdalena Forsberg anses vara oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som i förhållande till bolagets större aktieägare . Det är således valberedningens bedömning att den nuvarande styrelsesammansättningen i New Wave Group uppfyller de krav på oberoende som uppställs i såväl Koden som Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter . För en närmare presentation av styrelsen , styrelseledamöters övriga uppdrag och värdepappersinnehav i New Wave Group hänvisas till sidorna 52-53 .
Revisionsutskott
Revisionsutskottet ( RU ) är ett utskott till bolagets styrelse och ledamöterna utses av styrelsen . Utskottet ska bestå av minst två styrelseledamöter . Majoriteten av RUs ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen . Styrelseledamot som ingår i bolagets ledning får inte vara ledamot av RU . M . Johan Widerberg är ordförande och Christina Bellander är ledamot i utskottet . Båda är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen . Ekonomi- och finanschef samt internrevisor är adjungerade till RU . Internrevisorn är utskottets sekreterare .
Styrelsen ger RU i uppdrag att bereda och besluta i revisionsfrågor och rapportera avvikelser till styrelsen . Styrelsen är dock mottagare av rapportering från extern revisor . RU ska på styrelsens uppdrag svara för arbetet med att kvalitetssäkra bolagets interna styrning och kontroll vad avser :
# finansiell rapportering # riskhantering och riskkontroll # regelefterlevnad # övrig intern styrning och kontroll # ärenden som styrelsen hänskjuter till RU
RU ska sammanträda regelbundet fyra gånger per år och dess protokoll ska delges styrelsen . Under 2020 har RU haft fem möten och alla ledamöter har deltagit vid samtliga tillfällen .
Styrelse |
Närvaro |
Oberoende |
Ersättning , SEK |
Olof Persson , ordförande |
14 / 14 |
JA |
380 000 |
Christina Bellander |
14 / 14 |
JA |
235 000 |
Mats Årjes |
14 / 14 |
JA |
180 000 |
M . Johan Widerberg |
13 / 14 |
JA |
235 000 |
Torsten Jansson |
14 / 14 |
NEJ |
0 |
Jonas Eriksson |
14 / 14 |
JA |
180 000 |
Magdalena Forsberg |
14 / 14 |
JA |
180 000 |
Totalt 1 390 000
ÅRSREDOVISNING // 041