New Wave Group AB Årsredovisning 2017 SV | Page 39

Enligt koden skall ej verkställande direktör eller annan person
från bolagsledningen vara ledamot i valberedningen. Torsten
Jansson är ledamot såsom huvudägare och ett avsteg från koden
har därmed gjorts och förklaras av den höga ägarandelen. Styrelsens sammanträden och dokumentation sker på svenska.
Normalt hålls mellan sju till tolv styrelsemöten per år. Under
2017 sammanträdde styrelsen vid tio tillfällen. Göran Härstedt
är styrelsens sekreterare.
Valberedningen representerar cirka 84 % av rösterna i New Wave
Group per 31 december 2017. Alla aktieägare har möjlighet att
vända sig till valberedningen med förslag på styrelseledamöter.
Valberedningen har haft ett flertal möten och däremellan haft
kontakt via telefon och e-post. Bland annat har valberedningen
bedömt styrelsen utifrån bolagets framtida utveckling och utma-
ningar för att kunna få en bra sammansättning av kompetens och
erfarenhet. Ordföranden organiserar och leder styrelsens arbete så att det
utövas i enlighet med svensk aktiebolagslag, andra lagar och
förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag, inklusive
Koden, samt styrelsens interna styrinstrument. Ordföranden
följer verksamheten i dialog med verkställande direktören och
ansvarar för att övriga ledamöter får den information som är
nödvändig för fullgörandet av dess uppgifter.
STYRELSENS OBEROENDE Koncernen har sedan februari 2017 ett Revisionsutskott (RU).
RU är ett utskott till bolagets styrelse och ledamöterna utses av
styrelsen. Utskottet skall bestå av minst två styrelseledamöter.
Majoriteten av RU:s ledamöter skall vara oberoende i förhållande
till bolaget och bolagsledningen. Styrelseledamot som ingår i
bolagets ledning får inte vara ledamot av RU. M Johan Widerberg
är ordförande och Christina Bellander är ledamot i utskottet.
Båda är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
CFO är adjungerad till RU samt för protokoll.
I egenskap av verkställande direktör och majoritetsägare i
New Wave Group är Torsten Jansson att betrakta som beroende
i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Olof Persson,
Christina Bellander, Elisabeth Dahlin, Mats Årjes och M. Johan
Widerberg anses vara oberoende i förhållande till såväl bolaget
som bolagets större aktieägare. Det är således valberedningens
bedömning att den nuvarande styrelsesammansättningen i
New Wave Group uppfyller de krav på oberoende som uppställs
i såväl Koden som NASDAQ OMX Stockholms Regelverk för
emittenter. För en närmare presentation av styrelsen, styrelse-
ledamöters uppdrag och värdepappersinnehav i New Wave Group
hänvisas till sidan 46. Styrelsen uppdrar till RU att bereda och besluta i revisionsfrågor
och rapporterar avvikelser till styrelsen. Styrelsen beslutar dock
om utseende av internrevisor samt att externrevisorn rappor-
terar direkt till styrelsen. RU skall på styrelsens uppdrag svara
för arbetet med att kvalitetssäkra bolagets interna styrning och
kontroll vad avser;
Styrelsen i New Wave Group är föremål för de krav på oberoende
som föreskrivs i Koden. Oberoendekraven innebär i huvuddrag
att endast en person från bolagets ledning får ingå i styrelsen, att
en majoritet av de stämmovalda ledamöterna i styrelsen ska vara
oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt att
åtminstone två av de stämmovalda ledamöter som är oberoende
i förhållande till bolaget och bolagsledningen också ska vara
oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
REVISIONSUTSKOTT
finansiell rapportering
riskhantering och riskkontroll
regelefterlevnad
övrig intern styrning och kontroll
STYRELSEN OCH DESS ARBETE
New Wave Groups styrelse består av sex ledamöter utsedda av
bolagsstämman. Styrelsens arbetsformer är fastställda i en arbets-
ordning som reglerar ansvarsfördelningen mellan styrelsen och vd,
vd:ns befogenheter, mötesplan samt rapportering. Styrelsemötena
behandlar budget, delårsrapporter, årsbokslut, affärsläget, inves-
teringar och etableringar. Dessutom behandlas övergripande
frågor rörande långsiktig affärsstrategi samt struktur- och
organisationsfrågor.
Styrelse
Olof Persson, ordförande
Christina Bellander
Elisabeth Dahlin
Mats Årjes
M. Johan Widerberg
Torsten Jansson
Totalt
ärenden som styrelsen hänskjuter till RU
RU skall sammanträda regelbundet minst fyra gånger per år och
dess protokoll ska delges styrelsen. Under 2017 har RU haft sex
möten och alla ledamöter har deltagit vid samtliga tillfällen.
Närvaro
10/10
10/10
9/10
10/10
10/10
10/10
Oberoende
JA
JA
JA
JA
JA
NEJ
Ersättning
323 333
186 664
153 336
153 336
186 664
0
1 003 333
NWG 2017 | 39