ÅRSSTÄMMA
Årsstämman äger rum onsdagen den 16 maj 2018, kl 13. 00 på Kosta Glascenter, Stora vägen 96, 360 52 Kosta. Rätt att delta vid stämman har den aktieägare som är registrerad i den utskrift av aktieboken som görs den 9 maj 2018 och som anmäler sin avsikt att delta på årsstämman senast den 9 maj 2018.
Om aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud skall skriftlig, daterad fullmakt, utfärdas för ombudet. Fullmakten i original bör insändas till bolaget på edan angivna adress så att bolaget erhåller fullmakten senast den 9 maj 2018. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, skall en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling sändas till bolaget. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig enligt ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www. nwg. se.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta på årsstämman. Sådan inregistrering skall vara verkställd den 9 maj 2018 och skall därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.
ANMÄLAN Anmälan om deltagande på stämman sker per brev eller e-post till: New Wave Group AB( publ) Kungsportsavenyen 10 411 36 Göteborg bolagsstamma @ nwg. se
Vid anmälan skall namn, personnr / organisationnummer samt telefonnummer( dagtid) anges. Aktieägare som vill delta på stämman måste ha anmält detta senast den 9 maj 2018.
ÄRENDEN På stämman kommer de ärenden som enligt lag och bolagsordning ska upptas på stämman, nedanstående förslag om utdelning och övriga ärenden som tas upp i kallelsen till stämman att behandlas.
UTDELNING Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för 2017 lämnas med 1,70 krona per aktie motsvarande totalt drygt 112 784 tkr. Styrelsen har föreslagit den 18 maj 2018 som avstämningsdag för utdelning. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB den 23 maj 2018.
118 | NWG 2017