Ansvaret för ledning och kontroll av koncernen
fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman,
styrelsen och verkställande direktören, vilket
sker i enlighet med svensk aktiebolagslag, andra
lagar och förordningar, gällande regler för
aktiemarknadsbolag, bolagsordningen,
styrelsens interna arbetsordning och övriga
interna styrinstrument.
AKTIEÄGARNA
FÖLJANDE BESLUT FATTADES:
Stämman fastställde resultat- och balans-
räkning samt koncernresultat- och koncern-
balansräkning, beslutade att disponera vinst i
enlighet med förslaget till vinstdisposition
innebärande att en utdelning om 1 krona per
aktie skulle ske för verksamhetsåret 2015 samt
beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
och verkställande direktören.
Fullständig information om 2016 års ordinarie
årsstämma finns på hemsidan www.nwg.se.
ÅRSSTÄMM A 2017
Årsstämma hålls onsdagen den 10 maj 2017
klockan 13.00 i Kosta.
Stämman beslutade i enlighet med
valberedningens förslag:
VALBEREDNING
att antalet av stämman valda styrelse-
Den 31 december 2016 hade bolaget 11 655
aktieägare. Andelen av aktiekapitalet som ägs
av institutioner uppgick till ca 49 % av kapitalet
och 13 % av rösterna. Utländska investe-
rare ägde ca 13 % av aktiekapitalet och 3 % av
rösterna. De 10 största ägarna hade ett totalt
innehav motsvarande 68 % av aktiekapitalet
och 91 % av rösterna. För ytterligare ägar-
uppgifter per den 31 december 2016 se
sidorna 52 – 53.
BOLAGSTÄMM A
Högsta beslutande organ är bolagsstämman
där alla aktieägare har rätt att delta. Stämman
har rätt att besluta i alla frågor som inte strider
mot svensk lag. Vid bolagsstämman utövar
aktieägarna sin rösträtt för att fatta beslut
rörande styrelsens sammansättning, revisorer
och andra centrala frågor såsom fastställande
av bolagets balans- och resultaträkning,
disposition av resultatet samt besluta om
ansvarsfrihet för styrelseledamöter och
verkställande direktör. Detta enligt New Wave
Groups bolagsordning och svensk lagstiftning.
ÅRSSTÄMM AN 2016
Årsstämman för aktieägarna i New Wave
Group hölls den 11 maj 2016 i Kosta. Till
stämmans ordförande valdes Anders Dahlvig.
46 | NWG 2016
ledamöter ska vara 6 stycken samt
att inga styrelsesuppleanter utses
att arvode till styrelsen skulle utgå med
910 000 kronor, varav 310 000 kronor till
ordföranden och 150 000 kronor till var
och en av övriga bolagsstämmovalda
ledamöter, vilka inte är anställda
i koncernen
att styrelsearvode får betalas till styrelse-
ledamots bolag under förutsättning att
det är kostnadsneutralt för bolaget och i
överensstämmelse med skattelagstift-
ningen
att till styrelseledamöter utse Torsten
Jansson, Mats Årjes, Christina Bellander,
och M. Johan Widerberg (samtliga omval)
samt Olof Persson och Elisabeth Dahlin
(nyval)
att välja Olof Persson till styrelsens
ordförande (nyval)
att arvode till revisor skall utgå enligt
godkänd räkning och avtal
att omvälja Ernst & Young AB som revisor
intill årsstämman 2017
om principer för tillsättande av ny
valberedning
Stämman beslutade i enlighet med
styrelsens förslag:
Valberedningen representerar bolagets aktie-
ägare. Den har till uppgift att skapa ett så bra
underlag som möjligt för bolagsstämmans
beslut samt lämna förslag till bland annat beslut
om tillsättning av styrelse och revisor samt
ersättning till dessa. Valberedningen består av
en representant för envar av bolagets tre
största aktieägare genom personval. Om någon
eller några av dessa aktieägare avstår från att
utse ledamot till valberedningen ska nästa
aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle
att utse ledamot. Uppgifter rörande valbered-
ningens sammansättning publiceras normalt
i rapporten för tredje kvartalet.
Arbetet med att utvärdera styrelsens arbets-
former och effektivitet sker i samarbete
mellan styrelsen och valberedningen och
föregås av en enkätutvärdering av styrelse-
arbetet och sittande medlemmar.
Sammansättningen av valberedningen inför
styrelsevalet på 2017 års ordinarie årsstämma
är enligt följande:
Johan Ståhl, representant för Lannebo
Fonder och ordförande i valberedningen
om riktlinjer för ersättning till ledande Torsten Jansson, verkställande direktör
befattningshavare
att bemyndiga styrelsen att fatta beslut
om nyemissioner av aktier
att bemyndiga styrelsen att uppta
viss finansiering och representant för Torsten Jansson
Förvaltnings AB
Arne Lööw, representant för
Fjärde AP-fonden