New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ | Page 42
NWG // BOLAGSSTYRNING
Ersättningskommitté Anställningsvillkor för VD
Det finns ingen särskilt utsedd ersättnings-
kommitté för hantering av löneläge, pensions-
förmåner,
incitamentsfrågor
och
andra
anställningsvillkor
för
VD:n
utan
dessa
frågor behandlas av styrelsen i sin helhet.
Anställningsvillkor för övrig koncernledning
beslutas av VD och styrelseordförande. Ersättning till koncernens VD utgörs av fast lön. Inget
styrelsearvode eller övriga ersättningar (bonus)
utgår till VD. Pensionsförmåner utgår i enlighet
med ITP-planen. För VD:n gäller en ömsesidig upp-
sägningstid om sex månader, utan avgångsvederlag.
New Wave Groups riktlinjer för kompensation till
ledande befattningshavare: Bolagsstämman beslutar om arvode till de styrel-
seledamöter som är valda av bolagsstämman.
Fördelningen av arvodet mellan ordföranden och
övriga ledamöter framgår av not 6 för koncernen
i årsredovisningen. Koncernen har köpt konsult-
tjänster av närstående. Ingen ytterligare ersättning
har utgått till någon styrelseledamot.
# # Ersättning till koncernchef och övriga ledande
befattningshavare ska bestå av en marknads-
mässig fast lön
# # Rörliga ersättningar såsom bonus får före-
komma, när så är motiverat för att kunna
rekrytera och behålla nyckelpersoner samt
för att stimulera försäljnings- och resultatför-
bättringar och arbetet att uppnå särskilda av
styrelsen fastställda nyckeltal. Rörliga ersätt-
ningar ska baseras på förutbestämda
och mätbara kriterier såsom resultatutveck-
lingen för New Wave Group eller avkastningen
på eget kapital jämfört med fastställda mål.
Den rörliga ersättningen får uppgå till högst
50 % av den fasta ersättningen. Maximal total
årlig kostnad för den resultatbaserade ersätt-
ningen uppgår till
10 MSEK
# # Styrelsen ska med avseende på varje
räkenskapsår överväga om ett aktie- eller
aktiekursanknutet incitamentsprogram,
som omfattar året i fråga ska föreslås
årsstämman eller inte. Det är årsstämman
som beslutar om sådana
incitamentsprogram
# # Särskilt arvode för styrelsearbete i
koncernbolag ska inte utgå för ledande
befattningshavare
# # Pensionsförmån ska motsvara ITP-plan
eller när det gäller ledande befattningshavare
utanför Sverige; pensionsförmåner som är
sedvanliga i det aktuella landet
# # För samtliga ledande befattningshavare
ska gälla en ömsesidig uppsägningstid
om högst sex månader och inga
avgångsvederlag ska förekomma
042 // ÅRSREDOVISNING
Ersättning till styrelsen
Bolagsledning
Koncernstyrelsen utser VD:n för moderbolaget
som också är koncernchef. VD:n är ansvarig
för den löpande verksamheten i koncernen
och till honom rapporterar övriga i koncern-
ledningen. Koncernledningen består av: VD, vice
VD, ekonomi- och finanschef, inköpschef, regi-
onsansvarig Asien, regionsansvarig Nordamerika,
segmentschef Företag, segmentschef Sport & Fritid
samt segmentschef Gåvor & Heminredning.
Koncernledningen ansvarar för utformningen
av övergripande strategi, affärsstyrning, policys,
koncernens finansiering, kapitalstruktur och risk-
hantering. Här behandlas även ärenden rörande
företagsförvärv och koncernövergripande projekt.
För en närmare presentation av bolagsled-
ningens uppdrag och värdepappersinnehav i
New Wave Group hänvisas till sidorna 54-55.
Intern kontroll och
riskhantering avseende
finansiell rapportering
Allmänt
Styrelsen ansvarar enligt svensk Aktiebolagslag
för den interna kontrollen. Målet med den interna
kontrollen är att skapa en tydlig ansvarsstruktur
och effektiv beslutsprocess. Styrelsen har fastställt
ett antal grundläggande dokument av betydelse