New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ | Page 41

NWG // BOLAGSSTYRNING
I egenskap av VD och majoritetsägare i New Wave
Group är Torsten Jansson att betrakta som beroende
i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Olof Persson, Christina Bellander, Mats Årjes och
M. Johan Widerberg anses vara oberoende i
förhållande till såväl bolaget som bolagets större
aktieägare. Det är således valberedningens
bedömning att den nuvarande styrelsesamman-
sättningen i New Wave Group uppfyller de krav
på oberoende som uppställs i såväl Koden som
NASDAQ OMX Stockholms Regelverk för emit-
tenter. För en närmarepresentation av styrelsen,
styrelseledamöters övriga uppdrag och värde-
pappersinnehav i New Wave Group hänvisas till
sidorna 52-53.
Styrelsen och dess arbete
New Wave Groups styrelse består av fem ledamöter
utsedda av bolagsstämman. Styrelsens arbets-
former är fastställda i en arbetsordning som reglerar
ansvarsfördelningen mellan styrelsen och VD,
VD:ns befogenheter, mötesplan samt rapportering.
Styrelsemötena behandlar budget, delårsrapporter,
årsbokslut, affärsläget, investeringar och etable-
ringar. Dessutom behandlas övergripande frågor
rörande långsiktig affärsstrategi samt struktur- och
organisationsfrågor.
Styrelsens sammanträden och dokumentation
sker på svenska. Normalt hålls mellan sju till tolv
styrelsemöten per år. Under 2018 sammanträdde
styrelsen vid nio tillfällen. Göran Härstedt är
styrelsens sekreterare.
Ordföranden organiserar och leder styrelsens
arbete så att detta utövas i enlighet med svensk
aktiebolagslag, andra lagar och förordningar,
gällande regler för aktiemarknadsbolag, inklusive
Koden, samt styrelsens interna styrinstrument.
Ordföranden följer verksamheten i dialog med VD:n
Styrelse
Olof Persson, ordförande
Christina Bellander
Mats Årjes
M. Johan Widerberg
Torsten Jansson
Elisabeth Dahlin (avgående ledamot)
Totalt
Närvaro
9/9
9/9
7/9
9/9
9/9
5/9
och ansvarar för att övriga ledamöter får den infor-
mation som är nödvändig för fullgörandet av deras
uppgifter.
Revisionsutskott
Revisionsutskottet (RU) är ett utskott till bolagets
styrelse och ledamöterna utses av styrelsen.
Utskottet skall bestå av minst två styrelseledamöter.
Majoriteten av RUs ledamöter skall vara oberoende
i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Styrelseledamot som ingår i bolagets ledning får inte
vara ledamot av RU. M. Johan Widerberg är ordfö-
rande och Christina Bellander är ledamot i utskottet.
Båda är oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen. Ekonomi- och finanschef är
adjungerad till RU samt är utskottets sekreterare.
Styrelsen ger RU i uppdrag att bereda och
besluta i revisionsfrågor och rapportera avvikelser
till styrelsen. Styrelsen beslutar dock om utnämning
av internrevisor samt är mottagare av rapportering
från extern revisor. RU skall på styrelsens uppdrag
svara för arbetet med att kvalitetssäkra bolagets
interna styrning och kontroll vad avser:
# # finansiell rapportering
# # riskhantering och riskkontroll
# # regelefterlevnad
# # övrig intern styrning och kontroll
# # ärenden som styrelsen hänskjuter till RU
RU skall sammanträda regelbundet fyra gånger per
år och dess protokoll ska delges styrelsen. Under
2018 har RU haft fyra möten och alla ledamöter har
detagit vid samtliga tillfällen.
Oberoende
JA
JA
JA
JA
NEJ
JA
Ersättning
343 333
215 000
161 667
215 000
0
51 667
986 667
ÅRSREDOVISNING // 041