Memoria 2018
Comisión Ejecutiva
La Junta Directiva constituye entre sus miembros una Comisión Ejecutiva, con el fin de facilitar de
manera más inmediata su actuación, en las funciones de dirección, administración y representación de
la Mutua.
Está compuesta por un número no superior a diez miembros. Se reúne en sesión ordinaria una vez al
mes aproximadamente.
Composición de la Comisión Ejecutiva:
Presidente Urtsa Errazti y Olartecoechea JEZ Sistemas Ferroviarios, S.L.
Vicepresidente 1º José Mª Echarri Campo Sociedad Financiera y Minera, S.A.
Vicepresidente 3º Alberto Delclaux de la Sota Prodol Meditec, S.A.
Secretario Santiago Iriarte Aizarna Universidad de Deusto
Otras Comisiones
La Junta Directiva podrá constituir de entre sus miembros, las Comisiones que estime necesarias para
control, seguimiento y verificación de aspectos significativos y técnicos de la gestión de la Mutua, entre los
que cabe destacar, los de cumplimiento de la normativa y riesgos, inversiones, auditorías internas, externa y
fiscalización del Tribunal de Cuentas, así como para establecer las retribuciones de las personas trabajadoras.
El número de miembros de cada una de ellas no será superior a tres, entre los que se encontrará el
Presidente, quien convocará las reuniones precisas a petición propia, o de la mayoría de sus miembros,
confiriéndole las funciones y facultades que en razón a sus respectivos contenidos funcionales y
objetivos considere pertinentes.
Comisión de Retribuciones
Es un órgano colegiado, sin funciones ejecutivas, con facultades de información, asesoramiento y
propuesta, en relación con la remuneración de la o el Director Gerente, las personas con funciones
ejecutivas y el o la Directora de Auditoría Interna, así como de sus objetivos anuales.
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