Visión Tridimensional Compliance
fundamental en este primer momento conocer los
límites y normas aplicables en materia de contratación
con la administración publica para valorar la viabilidad
del supuesto ilícito.
2. A continuación, y a la vista de los hechos, es clave
revisar el procedimiento interno existente en la empresa
para la contratación con terceros, para saber qué tipo
de due diligence y de información deberíamos tener de
nuestro socio en la UTE y si algo, en el momento de la
constitución de la UTE nos debió hacer sospechar.
3. El siguiente paso inevitable es la investigación.
Activarla supone de por sí una serie de decisiones
complejas,ya que hay que recopilar información sensible
y llevarla a cabo sin vulnerar ningún derecho. En este
ComplianceTV: Pasos clave en caso de una acusación de actuación ilícita por
parte de un empleado.
www.iberianlawyer.com/compliance
Compliance • IBERIAN LAWYER •
5