Visión Tridimensional Compliance
La lucha contra la corrupción
Predicciones para el 2016 en relación a los casos más relevantes de anticorrupción
Los sobornos y la corrupción
han tenido, debido a los sonados
escándalos internacionales, una
importante presencia en los
medios de comunicación a lo
largo de 2015. Pero, ¿qué nos
depara el 2016 en lo que a la
prevención de la corrupción se
refiere? Desde nuestro punto
de vista, estas son algunas de
las predicciones para el año que
acaba de comenzar.
Aumento de las consecuencias
internacionales por el escándalo
Petrobas
La investigación en curso sobre
las actividades corruptas de
Petrobras continuará copando las
portadas dela prensa brasileña e
internacional en 2016, con nuevos
alegatos y solicitudes de acuerdos
que seguro revelarán nuevos
casos de corrupción en diversas
empresas multinacionales.
Aunque los medios de
comunicación brasileños a
menudo están condicionados
políticamente, una serie de
nuevas acusaciones pondrá a las
empresas afectadas en el punto
de mira de los reguladores.
FIFA: Más por venir
El soborno y la corrupción dentro
de la FIFA han sido objeto de
sospecha durante muchos años,
14 • IBERIAN LAWYER • Compliance
por lo que la imputación de
varios de sus directivos, en mayo
de 2015, tras una investigación
liderada por Estados Unidos,
no supuso una gran sorpresa.
Lo que quizás sí sorprendió a
algunos fue la normalización
y el alcance geográfico que
la corrupción tenía en la
organización. Negocios
relacionados con acuerdos no
firmados, premios de torneos
o derechos de retransmisión,
han involucrado a directivos
de la organización en Europa,
Norteamérica, América Latina y
el Caribe, muchos de los cuales
están siendo investigados a día
de hoy.
Durante 2016 veremos
cómo las investigaciones se
intensifican. De la comunicación
entre reguladores y fiscales
internacionales surgirán nuevas
líneas de investigación sobre las
supuestas actividades corruptas,
y cabe esperar que se inicien
acciones civiles por parte de
aquellos que consideran que se
han visto perjudicados por esta
corrupción.
Las actividades de fusión y
adquisición sacarán a la luz
antiguos casos de corrupción
El fortalecimiento de las
economías internacionales y las
crecientes exigencias por parte
de los inversores hizo que 2015
fuera un año intenso para la
actividad de M&A de alto valor,
reportándose la actividad más
elevada en este ámbito desde
2007.
Transacciones enormes, tales
como la adquisición acordada del
Grupo BG por parte de Shell o la
fusión entre Heinz y Kraft Foods,
requieren de la integración de
importantes unidades de negocio,
anteriormente compitiendo en
todo el mundo, para incrementar
su valor.
Los procesos de integración
internacionales descubren a
menudo casos históricos de
soborno y corrupción que
conllevan un riesgo sustancial
de censura reguladora para la
nueva empresa matriz. Estos
asuntos causarán importantes
quebraderos de cabeza para los
ejecutivos en 2016.
Aumento de la Acción Internacional
En 2016 se verá el crecimiento de
las exigencias de cumplimiento
normativo y una monitorización
más rigurosa de la corrupción
en todo el mundo. En parte,
esto responde a la acción de los
activistas contra la corrupción,
cada vez más influyentes, así
como a una creciente aplicación
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