ACTUALITÉS - LA LISTE GRISE GAFI
MAURICE
N ’ EST PLUS SUR LA LISTE GRISE DU GAFI !
La bonne nouvelle est arrivée comme un véritable ouf de soulagement pour les Mauriciens . Le ministère des Services Financiers et de la Bonne Gouvernance l ’ a annoncé au début du mois d ’ octobre : Maurice sort de la liste grise du Groupe d ’ action financière ( GAFI ).
C ’ était en février 2020 que le GAFI avait relevé cinq déficiences stratégiques dans la capacité de Maurice à traquer et enquêter sur les transactions suspicieuses transitant par son secteur offshore . Maurice figurait alors sur sa liste des juridictions sous surveillance accrue , c ’ est-à-dire sa liste grise .
Depuis , le gouvernement et le secteur privé ont travaillé de concert pour répondre aux exigences du GAFI . Par ailleurs , une délégation du GAFI était présente à Maurice , du 13 au 15 septembre 2021 , pour un état des lieux sur l ’ avancement de la mise en conformité .
« Ce développement intervient grâce au travail assidu et à la détermination des autorités , qui ont reconnu qu ’ il fallait effectuer des changements », a mentionné Marcus Pleyer , président du GAFI . Les progrès les plus notables pour l ’ île , selon lui , portent sur l ’ amélioration de la capacité d ’ enquête des autorités , une meilleure coopération entre agences locales et internationales ainsi que davantage de poursuites en matière de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ( LCB / FT ).
« L ’ île Maurice a renforcé l ’ efficacité de son régime et a remédié aux défaillances techniques correspondantes , afin de respecter les engagements de son plan d ’ action concernant les défaillances stratégiques identifiées par le GAFI en février 2020 », précise-t-il .
Ayant appliqué ces instructions avec brio et grâce à l ’ étroite collaboration avec ces organismes internationales , l ’ île Maurice peut célébrer sa sortie de la liste grise , avec quelques mois d ’ avance sur l ’ échéance de 2022 .
10 N ° 66 Novembre-Décembre 2021