INVESTISSEMENT IMMOBILIER 2021
Quelles sont les causes du classement de Maurice en liste noire de l ’ Union Européenne , en octobre 2020 , par le GAFI ?
C ’ est le résultat de deux occurrences corrélées . Premièrement , la décision du Groupe d ’ Action Financière ( GAFI ) en février 2020 de placer Maurice sur la liste des « juridictions soumises à une surveillance accrue » et deuxièmement , la publication par l ’ UE d ’ une méthodologie révisée pour l ’ identification des pays tiers à haut risque qui en a découlé .
Les facteurs jugés bloquants par le GAFI :
1 Manquement au niveau de la gestion des risques 2 Manquement au niveau des moyens mis en place pour permettre l ’ identification des ayants droits économiques 3 Incapacité des forces de l ’ ordre à mener des enquêtes sur le blanchiment d ’ argent , y compris des enquêtes financières parallèles 4 Absence de procédure adéquate liée à la gestion des risques des organisations à but non lucratif 5 Échec à démontrer la mise en œuvre adéquate des sanctions financières à travers la sensibilisation et la supervision
Malgré ces lacunes , le pays n ’ a cessé de prouver son engagement à faire preuve de plus de transparence et de contrôle – comme en témoigne le respect de ce qui est communément appelé dans le secteur « Les six recommandations-clés » du GAFI , portant sur la criminalisation de l ’ infraction de blanchiment d ’ argent , la criminalisation de l ’ infraction de financement du terrorisme , la mise en place d ’ un cadre de sanctions financières , la diligence raisonnable des clients , et la tenue de registres et de déclarations des transactions suspectes .
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