KRIMINALITETI , LARJA E PARAVE DHE FINANCIMI I TERRORIZMIT NË
Përmbledhje ( Abstrakt )
BALLKANIN PERËNDIMOR
Mr . LIRIDON ZENKU Adresa : Mehmed Mehmedi Nr . 31 Kërçovë Republika e Maqedonisë e-mail : zenku78 @ hotmail . com
Gjendja në Ballkanin Perëndimor gjithmon ka qenë e trazuar dhe jo stabile kështu që krijoi mundësinë më të përshtatshme për të lulëzuar krimi i organizuar , përkatësisht larja e parave dhe financimi i terrorizmit .
Paraja nevojitet për të korruptuar zyrtarë të ndryshëm , për t ’ i shpëtuar ndjekjes penale etj . Paraja që fitohen pa mundë , sidomos ajo që fitohet nga evazioni fiskal dhe krimi , shpenzohen lehtë , ato shoqërohen edhe me veprimtari të tjera kriminale , falsifikime të dokumenteve , larja e parave etj .
Ndjekja sistematike e subjekteve të kësaj vepre penale , sipas skemës : identifikimi , gjurmimi , fiksimi dhe ndërprerja e veprimtarisë kriminale , duke u nisur fillimisht nga bashkëpunëtorët e vegjël dhe prej tyre , te liderët kryesorë të bashkësive dhe organizatave të krimit të organizuar , ka një rol shumë të rëndësishëm .
Lufta e suksesshme kundër krimit të organizuar përkatësisht larjes së parave , kërkon trajtim të gjithanshëm , vazhdimësi , qëndrueshmëri dhe fuqishmëri në zbatim të mbështetur në rregulla dhe përgjegjësi të njohura paraprake .
Qeveritë e Shteteve të Ballkanit Perëndimor kanë nevojë që të përfitojnë edhe më tej nga përvojat e shteteve më të zhvilluara në botë në luftimin e larjes së parave dhe të jenë shumë më këmbëngulëse në zbatimin e masave që i ka paraparë me Ligjin për parandalimin e shpëlarjes së parave dhe financimin e terrorizmit . Duhet të ketë mirëmbajtje adekuate dhe një qasje më të madhe në sistemet e integruara të bazave të të dhënave , për zbulimin e krimit të organizuar , zhvillimin dhe dokumentimin e hetimeve .
Në këtë punim jam munduar ta jap kontributin tim maksimal duke e parë se ky fenomen është duke bërë kërdi në shtetet dhe ekonomin e Ballkanit Perëndimor .
Fjalë kyçë : Kriminaliteti , larja e parave , terrorizmi , Ballkani Perëndimor .