EB5 Investors Magazine

EB-5 投资者尽职调查作者/马克·艾文纳 (Mark Ivener) 什么是尽职调查以及它对 EB-5 移民为什么如此重要？尽职调查是某人在与其他方签订协议或进行交易之前应注意的事项，以确保他们进行良好的投资。目的是防止因盲目或在所知不多的情况下进行交易所导致的不必要的伤害。在商业世界，这是成为审慎投资者，并确保长期财务健康的第一步。 EB-5 投资者的背景涉及整个专业领域和行业。从房地产开发商、银行家、高管和医生，EB-5投资者通常习惯在各自领域开展尽职调查。事实上，尽职调查是每个投资者都能够积累财富进行 EB-5 投资的很大原因。然而，当面临不得不首次进行 EB-5 尽职调查时，很多人发现自己不知道从哪里开始。对于 EB-5 移民，有三种类型的尽职调查：(1) 投资者对 EB-5 项目进行的尽职调查；(2) 投资者的移民尽职调查，换句话说，就是调查关于区域中心如何处理批准和拒绝的申请；以及 (3) 投资者对区域中心本身进行的尽职调查。所以，综上所述，第一个与项目有关，第二个与移民结果有关，第三个是与区域中心本身有关的尽职调查。为什么尽职调查对投资者如此重要？尽职调查如此重要的原因是投资者对自己的投资存在两个主要考虑因素。第一，他们希望确保自己的项目能最终让自己获得永久绿卡。第二，他们希望确保自己的钱能够如数返还。对于第一个考虑因素，EB-5 项目背后的驱动力是外国投资者不仅渴望前往美国，而且渴望作为永久居民移民，即获得永久绿卡。通过 EB-5 获得永久绿卡要完成两个步骤。第一步是初步申请（I-526 申请表），投资者需要在该步骤中表明自己已经投资，并证明他们的资金来源。然后，他们会获得为期 2 年的有条件绿卡。在 2 年期限结束时，他们需要申请解除条件限制（I-829 申请表）。整个过程大约需要 5 到 6 年才能获得永久绿卡，如果是来自中国的投资者，会因为签证倒退问题而等待更长的时间（10 年左右）。这意味着他们必须接受项目切实可行并且持续 10 年左右。大量的尽职调查是确保他们选择具有如此长时间跨度的项目的关键。对于第二个考虑因素，它几乎同样重要，没有投资者希望花费 50 万美元的全部投资金额外加平均费用为5万美元的管理费来获得绿卡。市场上的项目如此之多，投资者希望确保选择的投资能够拥有最好的机会来确保取回自己的资金。这是提前检查项目和区域中心如此重要的另外一个原因。针对移民问题进行尽职调查时应采取什么步骤？针对移民进行尽职调查时，必须首先查看区域中心。投资者需要了解区域中心获得 USCIS 批准的时间、从业年限、多少已获得审批的 I-526申请（如果有）、是否有任何被拒经历、被拒的原因是什么、这些被拒绝的案例是否上诉到联邦法院、判决结果如何以及获得审批的有条件绿卡是多少。区域中心的从业年限具有重大意义，因为投资者和区域中心会共同度过整个 5-6 年的过程。区域中心的从业年限可以证明他们了解需要做什么来确保项目拥有后劲来维持投资、创造就业机会并维持就业机会，直到投资者获得最终的永久绿卡。之前曾在其他项目中获得 I-526 审批的区域中心并不是预测未来也会成功的绝对指标。但是积极的记录是良好的开始，声誉良好的区域中心必然有强大动力确保自己的声誉保持完美无瑕。另一方面，之前被拒的 46 EB5投资者杂志 I-526 申请也不是未来能否成

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