EB5 Investors Magazine

EB-5 疑问与解答：揭开 EB-5 项目的神秘面纱 EB5投资者杂志以下列表对有关 EB-5 项目的 5 个常见疑问进行了说明并给出了确切的解答。疑问 1：EB-5 项目只是让外国人“花钱买绿卡” 一些说法称，推出 EB-5 项目的创建目的就是让高净值个人花钱移民去美国。解答：任何人想要移民美国，仅凭一张EB-5签证是不行的。该项目受到严格的监管，而且往往耗时数年。申请人必须证明其资金来源，即他们确定进行了投资并最终创造了工作岗位。投资者要经过多个部门的层层筛查，而且最初只会签发有条件的绿卡。两年后，还要进行进一步核实，以便验证投资是否依然具有风险性，以及是否创造了所需的就业岗位。疑问 2：EB-5 投资者“免排队” ABC《晚间报道》曾宣称，EB-5申请人“可以跳过那些没有其他途径的合法申请人，优先处理。”[1] 解答：所有基于就业岗位的签证均有配额限制，每个签证类别会分配相应的配额。EB-5申请人必须排号等待签证签发，与其他类基于就业岗位的签证申请人同样。疑问 3：该项目是罪犯和恐怖主义者可以利用的漏洞有社会评论家表示，EB-5项目是一种可以轻易绕过标准背景审查的方式，容易受到恐怖主义者和罪犯的利用。解答：正如上文所述，EB-5投资者会经过两轮筛查，一次是获批条件性绿卡，另一次是获批永久绿卡。除了接受与其他美国移民一样的安全检查之外，EB-5 投资者还必须让自己所投资的项目通过监管要求的合规审查。EB-5 申请人还要经历艰苦卓绝的审查过程，以证明资金来源的合法性，而且资金可以通过合法的途径投资到符合条件的项目中。疑问 4：仅执行简单的背景调查有些人认为， EB-5 申请人的背景调查工作不到位。 [1] 解答：每种基于就业岗位的移民申请人都要经过美国国土安全部（USDHS）、美国公民及移民服务局（USCIS）和美国国务院（USDOS）详细深入的背景调查。DHS和 DOS 还会在国际数据库中联合调阅有关申请人的信息，以便进行额外的调查。EB-5申请人将会经过两次此类调查过程。DHS 还会针对投资者资金来源进行深入调查，以便验证其合法性。美国财政部外国资产控制办公室还会联合调阅申请人所在国的“特别指定国民（SDN）清单”。如果申请人或其资金来源实体单位出现在清单上，则可能会被禁止投资。行政上诉办事处（AAO）也有权拒绝向 USCIS 提交时未按要求提供 OFAC 执照的 I-526 移动申请。在私人业务领域，金融机构也会通过“了解客户情况”的规则对接收到的汇款进行合规审查。 EB-5投资者背景审查的类型涉及个人信息方面的审查，包括姓名、指纹和各种安全清关审查，以便甄别可能出现的犯罪、诈骗和“敏感技术”应用不当的行为以及其他的非法活动。区域中心也会在审批前进行严格的背景审查。收到 USCIS 的提名前，区域中心必须提交有关就业岗位创造、资产、业务预期和其他关键指标的大量文件。USCIS 以及证券交易委员会都会对区域中心的申请人进行审查。此外，区域中心每年还必须向 USCIS 提供进一步的证明材料，以证明其有条件继续进行申请人提名工作。如果发现区域中心出现违规操作的情况，USCIS 可能以欺诈或业务停滞为由停止其提名工作。疑问 5：政府限制政策会阻碍项目进展有些人认为，在 EB-5项目中，政府无法杜绝欺诈或发现国家安全威胁。解答：DHS和DOS会动用一系列的资源来监控并调查任何来源于EB-5投资者的潜在欺诈或犯罪活动。而且，SEC、FBI 和 DHS 还会严厉打击项目中潜在的欺诈犯罪活动和安全威胁。 H http://abcnews.go.com/US/whistleblowers-us-gave-visas-suspected-forgers-fraudsters-criminals/story?id=28671577 72 EB5投资者杂志

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